凯诺科技:2013年度《孤独董事宣言》演讲

 凯诺科技分配分配有限公司 2013 年度孤独董事述职演讲

作为凯诺科技分配分配有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会孤独董事,咱们研究公司条例。、《证券法》、市场占有率上市的公司能处理法、法度、法规和公司条例、孤独董事和次要法规的关心整齐的,在2013的任务中,不断关照、实行、真实的实行孤独董事的工作,孤独董事的孤独性和特性一向受到包围。,无效拘押公司和行业的每个受益。咱们将在2013演讲孤独董事的位置。

一、孤独董事的根本限制

作为公司的孤独董事,咱们都有专业资历和才能。,积存了油腻的的专业任务经验。咱们的延期个人的简讯任务经验、专业镶嵌和兼任限制列举如下

1、穆炯:大学校舍音阶,审定会计员工,中间物会计员工。2001 年 1 月至 2006 年 10月先后在江阴市暨阳会计员工事务所分配有限公司、江阴市金桥贸易分配有限公司、吴希朴欣会计员工事务所江阴市子公司致力会计任务。,2006 年 11 月到这点为止任江阴市天成会计员工事务所分配有限公司副主任。公司孤独董事自2013年2月起。

2、曹正直的:法学有文化的人,代理人。2000 年 10 至 2001 年 5 月任无锡滨江代理人事务所全部工夫代理人,2001 年 6 月至 2010 年 6 月任江苏远闻代理人事务所全部工夫代理人,自2010年6月起,任元文(上海)一向担负法度全部工夫代理人。。公司孤独董事自2013年8月起。

作为公司的孤独董事,咱们有着柴纳证监会《延期在市场占有率上市的公司创建孤独董事建立的给予帮助反对》所整齐的的孤独性,缺勤星力孤独董事孤独性的限制。

二、孤独董事年度表现论述综述

(1)董事会、合股大会方针决策的深思

2013 年,公司共传唤了6次董事会讨论。,合股大会的4次讨论,咱们做不断关照和不断关照的健康地位。

度,以分期付款方式列席董事会和特殊使服役。,细心思索清单,均能

十足成立、商品交易会宣布孤独反对,开票增加占有账单,董事会中无一人

清单及及其他公司事项,直接地帮助公司的有理方针决策,直接地使受了

孤独董事的功能,拘押公司的划一运作和每个事情,负责实行其孤独性

给予帮助理事的工作与工作。

(二)列席董事会讨论和合股大会

董事会列席人数

合股大会

战术的建造审计的薪酬与考试

董事会                                                          列席限制

使服役使服役使服役核使服役

今年   亲自   缺   应    实   应    实   应   实   应   实    今年   亲自    缺孤独董事

应列席   列席   席   出    际   出    际   出   际   出   际    列席股   列席    席

姓名

董事会   次数   次   席    出   席    出   席   出   席   出    东大会   次数    次

次数            数   次    席   次    席   次   席   次   席    的次数           数

次数次数

号码号

穆炯        5       5     0    0      0    1    1     4    4    1    1      3        3     0

曹郑毅       2       2     0    0      0    0    0     1    1    0    0      1        1     0

(三)对公司停止现场反省,并与厂方合群

演讲期内,公司研究孤独董事和安南的整齐的。

求婚此类纸,为孤独董事求婚相互相干现钞和新闻,按期告诉公司运作限制,必

说起来,薄纸的薄纸孤独性,它为孤独董事T求婚本质的的任务状态。。

公司董事长、行政经理、董事会草书体大号铅字等较高的能处理员工拘押良好的沟通才能,

咱们也迅速的心得公司的日常加工限制。

经纪限制,腰槽大批孤独判别。同时,董事会必要处置的事项,

公司在法定工夫前告诉咱们并求婚相互相干新闻。,左右咱们就可以闭会了

细心审察,积极分子无效地相配咱们的任务。

三、孤独董事年度关怀事项

(1)相干市

1、延期日常市的孤独反对

(1)公司第五届第十四次董事会在对《延期公司估计 2013 年度日常相干市的账单》停止决议时,公司的附设董事被避免。,董事会决议顺序适合公司条例、大大地和大大地关心整齐的的整齐的。

(2)公司与相干人江阴市第三精毛纺分配有限公司签署的两项日常相干市草案均为公司法线加工经纪所只得,它们都遵照商品交易会的市价和状态。,表现正直的、商品交易会、过去的的原始的,公司的孤独性将不会受到星力。,将不会伤害公司和中小合股的受益,欢心公司的稳固、稳固开展。

2、关涉转账的主要的资产重组的孤独反对

(1)第五届董事会第十七次讨论邀集顺序、决议顺序适合相互相干法度、公司条例和大大地的整齐的,在思索分配交易资产和相互相干市的成绩上,讨论给予帮助法定顺序。

(2)公司发行资产交易资产和A股是可以通行的的。。这次主要的资产重组吃光后欢心提起公司的促进程度及增强公司的可持续开展才能,适合公司的年深月久开展物镜和合股的整齐的。

(3)《发行分配交易资产暨相干市主要的资产重组演讲书(草案)》此外公司与海澜集团分配有限公司、荣基国际(香港)分配有限公司、国兴集团分配有限公司、万成亚太投资额分配有限公司、海兰国际贸易分配有限公司、江阴市盛晖国际贸易分配有限公司、上海挚东投资额能处理分配有限公司签署的《发行分配交易资产草案》及《促进预测编造草案》满意的合法无效这次发行分配交易资产暨相干市主要的资产重组的安排的有着可控性。

(4)公司这次发行分配交易资产暨相干市主要的资产重组关涉之相干市实行了法定的认可顺序,相干市安排的适合公司受益,物价办法商品交易会商品交易会;相互相干董事陶晓华、张建良避免了对延期公司潜在股份合股题词这次分配发行的相互相干账单的决议;这次相干市的抬出去表现了潜在股份合股、Hai Lan市场占有率上市的公司高层能处理员工的帮助与确实,欢心公司的开展。交易资产的终极价钱是以评价奏效为根底的。,它将不会伤害非相干合股的受益,特殊是小合股。。

(5)市须经孟德尔基因的思索和认可。、柴纳证监会认可。确保公司合股使参与的直接地行使,公司将向每个合股求婚建立工作相干开票平台。

(6)物镜权利资产的评价,建立孤独性评价、准许假设的事情评价与有理评价断定、评价办法的申请,适合每个合股的受益。详细列举如下:公司付定金保留了中联资产评价集团分配有限公司(以下省略“中联评价”)承当此次资产评价任务,资产评价事情与评价机构签署了草案。,选择折术适合相互相干整齐的;,柴纳联合评价是人家具有资历的评价机构,公司与股份合股、在业务中缺勤实践的和意图的受益相干。,同时,也缺勤延期个人的简讯受益或预见。。柴纳工会评价是孤独的vigor的变体、本质的性考试顺序的物镜原始的与抬出去,由他放开的资产评价演讲适合、孤独、商品交易会和迷信的原始的;思考评价奏效P,论评价准许与评价断定的有理性,关心评价演讲的准许适合相互相干LA、遵照百货商店常规或整齐的,评价准许有理。相互相干资产评价演讲的评价办法适合,评价表情的选择与评价确定因素,遵照恮原始的,资产评价的奏效是有理的;,这次中联评价实践评价的资产搜索与付托评价的资产搜索划一;中联评价在评价折术中抬出去了一致的的评价顺序,遵照孤独、成立性、迷信性、商品交易会原始的,一种适合实践限制的适合性评价办法,选择翻阅标明、新闻真实可信的,评价办法非常,评价办法与评价物镜的相互相干性,评价奏效有理。股权估值商品交易会、有理性;吃光主要的资产重组后,吃光全资股份的收买和变卖,放公司促进才能,欢心公司的久远开展,适合公司和每个合股的受益。

因而,咱们增加交易资产及相互相干市的主要的资产重组,对公司的关心事项出席的孤独反对。

(二)外国的保证人和资产应用限制

演讲期内,缺勤内地保证人和资产应用。。

(三)募集资产的应用

演讲期内,思考《上海证券市所市场占有率上市的公司募集资产能处理整齐的》和《公司募集资产能处理办法》的关心整齐的,咱们专注于监控和复核公司放的财务地位。,据以为,公司资产的贮存和应用折术是在C中停止的。,缺勤违背。

(四)较高的能处理员工的建造和薪酬

1、建造限制

2013 年 1 月 21 日第五届董事会第十十分讨论详述不要了《延期补充公司孤独董事攻读学位者的账单》,2013 年 8 月 12 日第五届董事会第十六次讨论详述不要了《延期建造曹正直的修饰是公司孤独董事的攻读学位者。的账单》、啤酒建造秦敏杰修饰担负公司董事。。孤独董事宣布以下评论

孤独董事攻读学位者穆炯喜欢指使他人的年轻妇女、曹正直的修饰,人家孤独董事,有资历担负参考。,秦敏杰修饰,董事会攻读学位者,有资历担负董事,其教镶嵌、岗位体会、专业才能和专业vigor的变体是胜任的工作。,在公司条例宁愿百四十七条中缺勤整齐的。,柴纳证监会被详述为百货商店准入的,两者都不在。。董事会将穆炯喜欢指使他人的年轻妇女建造为孤独董事攻读学位者。、新郎曹正直的修饰是公司孤独董事的攻读学位者。及新郎秦敏杰修饰为公司董事攻读学位者的建造和方针决策顺序适合《公司条例》和《公司条例》关心整齐的。咱们增加董事会建造穆炯喜欢指使他人的年轻妇女。、曹正直的修饰是公司孤独董事的攻读学位者。,增加建造秦敏杰修饰为公司的董事攻读学位者。,并在内公司暂时合股大会详述、当选。

2、薪酬地位

公司缺勤委员新的较高的能处理员工。。咱们对公司较高的能处理员工的 2012 年度薪酬发给任务及 2013 年度表现考试与薪酬安排的气流限制停止了复核,公司以为其较高的能处理层的薪酬为2012。。同时,公司2012年度高层能处理员工薪酬安排的商品交易会有理。,研究公司的薪酬策略性和表现考试规范。。

(五)机能预示和机能表现

演讲期内,公司未放开业绩预告及业绩快报。

(六)会计员工事务所的任免

演讲期内,公司续聘天衡会计员工事务所分配有限公司为公司 2013 年度财务审计机构,失业年纪。此主要内容审计使服役处理,并由董事会详述。,在内公司合股大会详述。公司缺勤代替物会计员工事务所。。

(七)现钞利息和及其他投资额者酬报

演讲期内,第十四届董事会第五次讨论认可,公司确定以 2012 岁末公司总树干 646,604,078股为基,每10股派发现钞利息给占有合股(含税),32的总散布,330, 元。利润分配安排的于2013年7月5日抬出去。。咱们以为公司曾经创建了人家恒量。、玻璃质的、玻璃质利息机制,现钞利息安排的思索到公司的实践限制和,拘押每个合股的合法权利。

(八)公司及其合股对业绩的接受报价

演讲期内,咱们促使公司研究柴纳证监会的相互相干告诉。,对合股、关心各当事人和公司实行咱们接受报价的限制,缺勤违背接受报价的限制。。

(九)新闻启示的抬出去

演讲期内,该公司吃光了2012年度演讲。、2013 年宁愿一刻钟、半年度、第三一刻钟演讲的编制及启示任务;吃光了主要的资产重组事项的相互相干新闻启示任务;同时吃光公司各类暂时公报 38 项。咱们持续关怀公司的新闻启示。,以为公司能严厉本着《上海证券市所市场占有率上市整齐的》和《公司新闻启示事务能处理建立》的关心整齐的,负责实行新闻启示工作,2013年度公司新闻启示限制、商品交易会、真实、向右、全部。

(十)内地把持的抬出去

演讲期内,严厉遵照市场占有率上市的公司内地把持加标点于、行业内地把持根本规范等法度、公司内地把持机构的规章及关心整齐的,催促公司内地把持机关实行工作、给予帮助任务,行业内地把持要本着行业的整齐的促进,公司相干市、外国的保证人、资产筹措的申请、严厉的内地把持,如新闻启示,确保公司能处理的法线运转。

(十一)董事会及其专门使服役的运作

董事会由6名董事结合。,流行的2人是孤独董事,员工编号和员工调解是划一的。、法规整齐的。董事会找到的战术使服役、建造使服役、审计使服役和支付和评价使服役,关心专业机关的孤独董事该当供职。,它确保了专业使服役的特性和孤独性。。董事会严厉本着《董事讨论事整齐的》和各专门使服役抬出去细则高效运作和迷信方针决策,占有董事都可以从公司和占有人的受益动身。,真实的实行忠实、诚信、不断关照工作。

四、广泛的评价与提议

作为公司的孤独董事,咱们研究公司条例。、《证券法》及及其他关心法度、法规的整齐的,负责实行孤独董事的工作,以分期付款方式列席董事会,公司合股大会,董事会详述的占有要紧事项都是不要谨慎的思索的。,对行业加工经纪的积极分子建讲和提议,它对董事会做出向右的方针决策起到了积极分子的功能。,实在拘押公司及其权利。

2014 年,咱们将持续不断关照实行。,负责论述相互相干法度、次要法规,关怀公司的开展,即时心得公司的加工能处理新闻,增强和及其他董事、监事与较高的能处理员工的沟通,积极分子显示屏公司新闻启示的商品交易会表现,确保董事会的成立商品交易会的运作。,增强董事会的方针决策才能和领导者程度,让公司持续延期、稳固、健康开展,为了好转的地使受孤独董事在支持中小行业达到目标功能。

孤独董事:穆炯、曹郑毅

2014年3月24日

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