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Chunhui市场懂得率:孤独董事2012年使知晓(云武俊)

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公报日期:2013-03-16
                  广东开平Chunhui市场懂得率股份有限公司
                  孤独董事2012年使知晓


    入席使互助:

    本人作为广东开平Chunhui市场懂得率股份有限公司(以下略语公司)的孤独董

事,2012,我可以坚持使关心法规。

和命令,诚信、殷勤的、孤独、宣告无罪,正的致力于议论会,温存思索Dong

议论会各项计划,在附近的公司互相牵连事项学问宣布的孤独提议,仔细维持公司

使互助的切身有助于,格外地中小企业有助于,为公司的2012年度事情使突出及杂多的

这项任务的成器械作出了应局部奉献。。孤独董事的恩惠将于2012监督。

任务位置列举如下:

    一、2012列席董事会及使互助大会

    公司经纪不变的2012,董事会议论会、聚集使互助大会契合聚集使互助大会的命令。

法度诉讼,大调的经纪方针决策事项均实行了互相牵连顺序。在任拨准的快慢,2012年度

董事会需求设立的要紧事项,公司事前告诉我并想要了钱。

料。本人对议论会计划举行了仔细的详述仔细考虑,公司初级及初级干练的人

员沟通,对公司事情的分开关心都有深刻的知情,并在

在会上作丰富的的评论。缺席聚集董事会议论会的提议、提议解职会计职业

务所、在内地审计机构的孤独就事,董事会的任何每一计划

支持其余的公司事务。

    2012 公司共聚集3次使互助大会。,董事会7次议论会,我如今

董事会议论会列举如下:


                             1
姓名     应致力于会 亲自列席 以 通 讯 方 式 付托出工 缺        席

         议论次数      (二)   致力于(二)   (二)    (二)

云武俊      7           5         2            0         0



    (二)使互助大会

    2012年,我如今了2012年5月17日聚集的公司2011年度使互助大

会; 2012年度第一暂时使互助大会于2012年8月28日聚集;2012

年12月18日聚集的公司2012年第二次暂时使互助大会。

    二、董事会特别协商会议构件的业绩

    公司查明了董事会战术协商会议。、董事会审计协商会议、董事会任命

协商会议、董事会薪酬和评价协商会议有四价元素专门协商会议。,我获选了

董事会战术协商会议、董事会复核协商会议及董事会薪酬及A

职业运动组织的行政监督员,肩膀董事会审计协商会议主任。作为协商会议的一把手,我严

依特别协商会议任务惯例的命令,依殷勤的和殷勤的的基本,实行

以下任务恩惠:

    1、在附近的公司的领域构架调整等事项

深刻详述,并在使关心议论会上做出计划有理提议。。

    2、在公司2012岁入审计中实行恩惠

    (1)与符合岁入的审计机构举行经过

使知晓审计任务的工夫计划。

    (2)审察注册会计职业师进入公司前的决算表。,

使知晓说话中肯支出、本钱说明的与前年举行喻为。,宣布全挂在脸上提议。

                              2
    (3)注册会计职业师入闭会,与注册会计职业师闭会,

审计议事程序中查明的成绩与工夫的沟通,并根

据其审计进度表收回催促函,命令是按照复核计划收回的。

审计使知晓,确保公司岁入及互相牵连档案能按期复核、透露。

    (4)会计职业师事务所发布初次审计提议后,重行谛视公司的偶然发生

务会计职业报表,与注册会计职业师沟通,包含最初的性的仔细考虑

见。

    (5)会计职业师事务所发布的2012年度审计使知晓,预审计协商会议

员会议论会,经过柴纳天船务会计职业师事务所限2012岁入

审计任务总结,并将计划提到董事会仔细考虑。。

    3、按照公司的2012大财务指标和事情目的,公司

董事、监事和初级地产监督人的恩惠和主要恩惠,董事、监事和主管职员的

人事岗位执行考评系统的执行,董事、主管与高

经纪型酒店地产监督人的经纪执行,按照业绩评价标记

拟和议事程序,给导演、监事和主管职员的职员的举行执行评价,按照任务体现

执行考核算是与薪酬分派策略、监事和主管职员的职员的的赔偿数额和奖

励方法,董事会述评。

    三、使关心公司使关心事项的孤独提议于2012发布。

    2012年,本人温存思索Dong事会及董事会各专门协商会议的互相牵连议

案,按照宣称、MA专业性能与实际亲身参与的孤独断定,

审察和监视大调的事项。正的预时限使知晓审计

沟通与监视,听取公司年度经纪监督位置、大调的事项


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财务状况使知晓,并对开展柴纳共产党做出计划了提议和提议。,正确的地履

孤独董事的恩惠。使知晓期内,我的孤独提议列举如下:

    (一)2012年4月23日,在公司六年级届董事会第五次议论会上

机关在内地把持自尊心评价使知晓、桩使互助及其关系方懂得公司的F、公司

不相干的打包票的现款与现势、资产审计机构的重申、公司利润分派与计算

在附近的固定资产减值预备事项的孤独提议。

    (二)2012年8月4日,在公司六年级届董事会第七次议论会上

封锁预云南云南迪晟稀土元素的氧化物复杂的回收应用股份有限公司增加股份扩股的事项宣布

孤独提议。

    (三)2012年8月28日,在公司六年级届董事会八分之一次议论会上

司关系方资产懂得和不相干的打包票位置的事项宣布孤独提议。

    (四)2012年11月22日,在公司六年级届董事会第十次议论会上

广东三埠假日酒店与深圳弃置不顾固定资产(事实)A

储公司104亩弃置不顾肥料安排方式等互相牵连事项宣布孤独提议。

    四、庇护大众法定利息的任务

    (1)公司监督和在内地把持惯例的器械、公司决议书的监督

考察了这一位置。,正确的实行孤独董事的恩惠。

    (二)持续关怀公司的通信透露,即时透露规则通信

监视反省,实在维持广阔群众的法定利息。

    (三)推进公司完备团体管理构架,增强公司在内地把持惯例重建。

    (四)为实在履孤独董事的恩惠,证监会与深圳牲畜市场详述

往年新出场的规章惯例,深化互相牵连法规,格外对大众


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对司法职员的管理构架A的看法与看法,以

增强和改善公司和封锁者,格外地庇护法定利息的

识。

    外面的是我作为每一孤独董事。 2012 在附近的年度实行恩惠的使知晓。在

新的年里,我将持续仔细实行孤独DI的工作,持续增强公司与公司的互助

事会、中西部及东部各州的县议会、初级地产监督人经过的沟通与互助,正的预公司董事

使互助大会议论会,死板的依公司条例做事、《证券法》及其余的法度、法规

的使关心规则,仔细实行孤独董事的恩惠,增强对大众使互助的庇护

意识到庇护,庇护中小封锁者权利,对公司有本人的亲身参与和发现

对规格化经纪开展做出计划有理化提议。




                                      孤独董事:云武俊

                                       二 O 3月15日13




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