原大字标题:CAC平坦的:论搜集某事物2017优先暂时隐名大会传单

一份省略:CAC平坦的 一份信号:000768 公报号:2017-005 CAC平坦的养家费有限公司 论搜集某事物 2017 优先暂时隐名大会传单 公司和董事会的一切的盟员都保证人了我的真实满足的。、精确、充分, 无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大调脱漏。 一、社交的基本情况 (1)隐名大会:2017 优先暂时隐名大会 (二)隐名大会搜集某事物人:董事会。隐名大会是公司的六年级位董事。 第五十的三倍的数社交确定召集。。 (三)隐名大会适合、行政规章、规章、 公司条例的正常化用锉锉和规则。 (四)社交日期、时期: 1。现场社交时期:2017 年 2 月 13 周一(后期) 14:00; 2。电网络开票时期:经过深圳股票全家人事务处理零碎开票的时期为 2017 年 2 月 13 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳股票全家人 电网络开票零碎的开票时期为 2017 年 2 月 12 后期 15:00 至 2 月 13 日 后期 15:00 持久的少许时期。 (五)召集社交的方式。:现场开票与电网络开票。 该公司将经过深圳股票全家人事务处理零碎和INT 以电网络产生为全部情况隐名供给开票平台。, 隐名可以经过是你这么说的嘛!身体行使公认。。 1 异样看待的公认不得不在现场V中选择少许一种开票方式。,如 反复投票异样的公认。,列席优先开票。。 (六)照顾的: 1。隐名主宰养家费的隐名或其代理人。 股权留下印象结果日期为中国1971安全的业协会 公司一切的隐名在Cle深圳分科记录。 大会,并可以以书面产生付托代理人在场社交和照顾投票,隐名代理人 它不稳定的是公司的隐名。。 2。董事、监事和高级管理人员。 三。公司延聘的辅导员。 (七)审判地:习近平阎良区西飞途径十号西飞饭店六年级室社交室。 二、社交看重 (1)顾虑公司BOA的第七名孤独董事的公认打手势要求 1。刘轩敏教师当选为公司非孤独董事; 2。何胜强当选为非孤独董事; 三。李光星教师当选为公司非孤独董事; 4.李守泽教师当选为公司非孤独董事; 5。ho Yi教师当选为公司非孤独董事; 6。王光亚教师当选为公司非孤独董事; 7。庄仁敏女朋友当选为非孤独董事; 8。周凯教师当选为公司表面董事; 2 9.公认富宝馨教师为公司表面董事的提案。 (二)顾虑第七届孤独董事公认孤独董事的求婚 1.公认陈希敏教师为公司孤独董事的提案; 2.杨秀云女朋友当选为公司孤独董事; 3.杨伟乔教师当选为公司孤独董事; 4。李宇平女朋友当选为公司孤独董事; 5.杨乃丁教师当选为公司孤独董事。 (三)顾虑第七届过分地隐名隐名监事公认的求婚 1。王斌教师作为公司隐名监事的公认; 2。陈昌付教师作为公司隐名监事的公认。 (注: 1。分钟阐明是你这么说的嘛!打手势要求。 2017 年 1 月 26 日的《中国1971安全的报》、《安全的 巨潮信息网的时期及互相牵连公报。 2。是你这么说的嘛!求婚(二)报考者的资历和孤独性 全家人复核后,缺少不信奉国教。,隐名大会可以举行投票。。 三。隐名大会公认孤独董事和非孤独董事,孤独董 非孤独董事的投票孤独举行。。) 三、社交留下印象法 (1)记录方式:立即留下印象或文字、副本记录 本公司不受权说某种语言的留下印象。 (二)留下印象时期:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日 3 每天午前 8:10-12:00,后期 14:10-18:00 (三)留下印象杆:西安市阎良区西飞通道头等CAC平坦的 (四)留下印象顺序 1。社团隐名法定代理人持股、印有公司在纸上印的营业执照 硬拷贝、法定代理人发给证明书和自己同一性证留下印象。;付托代理人在场 的,还需求社团的代理服侍器和出工证。。 2。隐名只好向隐名的报告卡和同一性证留下印象。;付托照顾 隐名的代理人还该当主宰同一性证和代理人的权利。。 三。陌生隐名可争辩是你这么说的嘛!用锉锉经过文字或副本举行留下印象。。(需求) 2017 年 2 月 9 后期 18:00 在服侍先于或副本到公司 四、插脚网上开票的详细操作顺序 在隐名大会上,隐名可以经过深圳股票全家人事务处理零碎和INT 开票零碎(URL):)照顾开票,电网络开票的 详细操作航线随附。 1。 五、及其他事项 (1)社交的联系信息 联 系 人:潘 燕 联系说某种语言的:029-86833097 传 真:029-86846031 通讯地址:西安市阎良区西飞通道头等CAC平坦的 4 邮递区号:710089 (二)隐名会;、市及及其他费。 六、备查用锉锉 六年级届董事会第五十的三倍的数社交靠判定击败及社交纪要。 附件:1.插脚网上开票的详细操作顺序 2。代理服侍器 CAC平坦的养家费有限公司 董 事 会 1月26日二17 5 附件1 插脚网上开票的详细操作顺序 一、电网络开票顺序 (1)开票信号:360768 (二)开票缩写:中间道路开票 (三)动言和看开票 1。活动设定。 隐名大会的打手势要求相当于求婚信号的清单。 活动序列号 票据据以取名 付托价钱 积聚开票制的求婚 1 顾虑公认董事会第七名孤独董事的求婚 公认刘选民教师为公司非孤独董事的提案 1.2 何胜强教师当选为公司非孤独董事 1.3 公认李广兴教师为公司非孤独董事的提案 1.03 1.4 李守泽教师当选为公司非孤独董事 1.04 1.5 ho Yi教师当选为公司非孤独董事 1.05 1.6 公认王广亚教师为公司非孤独董事的提案 1.06 1.7 庄仁敏女朋友当选为公司非孤独董事 1.07 1.8 周凯教师当选为公司表面董事 1.08 1.9 公认富宝馨教师为公司表面董事的提案 1.09 2 顾虑第七届孤独董事公认的求婚 公认陈希敏教师为公司孤独董事的提案 2.2 杨秀云女朋友当选为公司孤独董事 2.02 2.3 杨伟乔教师当选为公司孤独董事 2.03 2.4 李宇平女朋友当选为公司孤独董事 2.04 6 2.5 杨乃丁教师当选为公司孤独董事 2.05 3 第七届隐名大会公认隐名监事社交案 王斌教师作为公司隐名监事的公认 3.01 3.2 陈昌付教师作为公司隐名监事的公认 这次社交采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事另选。 行,比方票据 1 非孤独董事公认,则 代表高音部报考者, 代表第 两报考者;求婚 2 孤独董事公认,则 代表高音部报考者, 代 表第两报考者,诸如此类。 (2)要填写的选抽签决定。。 积聚开票打手势要求,填写报考者的开抽签决定。。公司隐名应 对全部活动组的开抽签决定举行投票。,拿 … 来说,隐名开票的全部效果是过分地的。 有开票权的,活动集团的公认开票被以为白白。。如 果品与报考者相异。,你可以开票给报考者。 0 票。 表 2 积聚开票制下的公认开票名单 报考者开抽签决定 填报 给报考者 A 投 X1 票 X1 票 给报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越隐名保存的抽签决定。 每个法案的隐名开票投票列举如下。: ① 公认非孤独董事(比方票据 1,有 9 候选者) 隐名主宰的抽签决定全部效果VoTi的总额。 7 隐名可以合法的地分派选票。 9 非孤独董事报考者,也可以在 9 位非 孤独董事报考者的恣意分派,但总抽签决定不得超越其抽签决定。。 ② 公认孤独董事(比方票据 2,有 5 候选者) 隐名主宰的抽签决定全部效果VoTi的总额。 隐名可以合法的地分派选票。 5 孤独董事报考者,也可以在 5 位孤独 董事报考者的恣意分派,但总抽签决定不得超越其抽签决定。。 ③ 公认隐名代表监事(比方票据 3,有 2 候选者) 隐名主宰的抽签决定全部效果VoTi的总额。 隐名可以合法的地分派选票。 2 杆隐名代表监事报考者,也可以在 2 位 隐名代表监事的恣意分派,但总抽签决定不得超越其抽签决定。。 4。对同样的打手势要求的投票,该当是基本的失效。。 二、经过深圳股票全家人事务处理零碎开票的顺序 (1)开票时期:2017 年 2 月 13 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (二)隐名可以登录安全的公司市客户开票。 三、经过深圳股票全家人网上开票零碎开票顺序 (一)互联网网络开票零碎开票开端开票的时期为2017年2月12后期 15:00,完毕时期为2017年2月13后期15:00。 (二)隐名经过电网络开票零碎开票。,据深圳股票全家人 易所围攻者电网络服侍同一性身份证明事情导(2016年4月惩戒)》的规则惠顾身 8 份身份证明,购置物深圳股票全家人数字证书或深圳一份EXC。详细的 身份证明航线可以经过互联网网络开票零碎记录。 引纵队改善。 三。隐名的口令或数字证书,争辩购置物的S,可登录 经深圳股票全家人称呼委任的互联网网络值得买的东西 投票制投票。 9 附件 2 授权证代理服侍器 兹付托________________(教师/女朋友)代表本公司/自己列席CAC平坦的养家费有限 公司2017优先暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。 客户/据以取名据以取名: 主宰养家费的客户数: 客户营业执照号码/一致社会信誉信号/同一性证车: 首要一份导致: 受托公司姓名: 受托公司营业执照号码/一致社会信誉信号/同一性证: 公司/自己对暂时打手势要求的投票看: 序号 议 案 内 容 表 决 意 见 积聚开票准备工作案 报考者开抽签决定 一 顾虑公认董事会第七名孤独董事的求婚 1 公认刘选民教师为公司非孤独董事的提案 2 何胜强教师当选为公司非孤独董事 3 公认李广兴教师为公司非孤独董事的提案 4 李守泽教师当选为公司非孤独董事 5 ho Yi教师当选为公司非孤独董事 6 公认王广亚教师为公司非孤独董事的提案 7 庄仁敏女朋友当选为公司非孤独董事 8 周凯教师当选为公司表面董事 9 公认富宝馨教师为公司表面董事的提案 二 顾虑第七届孤独董事公认的求婚 1 公认陈希敏教师为公司孤独董事的提案 10 2 杨秀云女朋友当选为公司孤独董事 3 杨伟乔教师当选为公司孤独董事 4 李宇平女朋友当选为公司孤独董事 5 杨乃丁教师当选为公司孤独董事 三 六年级届董事会隐名中西部及东部各州的县议会公认打手势要求 1 王斌教师作为公司隐名监事的公认 2 陈昌付教师作为公司隐名监事的公认 注:1. 这次暂时隐名大会付托人对受托公司的授权证指示性的为在“报考者开抽签决定”中填报 开票给报考者的抽签决定。。隐名该当以对全部活动组的开抽签决定举行投票。,作为隐名 投公认抽签决定超有开票权的,活动集团的公认开票被以为白白。。是否你不信奉国教 报考者,你可以开票给报考者。0票。 2。付托人是社团隐名。,公司在纸上印应堵漏在纸上印。。 三。本授权证书的无效期。:从签字授权证书之日起到比较期完毕。 4。授权证书硬拷贝或是你这么说的嘛!体式硬拷贝无效。 付托人: (署名) 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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