中国玻璃纤维股份股份有限公司

§1 要紧促使

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级监督人员保证注意到C没虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或很多的忽略,满足的的确凿性、个人和协同指责的诚实和装满的性。

  1.2 董事会列席董事会国会。。

  1.3 公司最前面的地区财务说未必审计。

  1.4 曹江琳,公司的适合人、蔡慧敏适合记账人工作的供述:在本说中保证财务说的确凿性、装满的。

  §2 公司基本境遇

  2.1 次要记账人标明和财务指标

  市价:人民币

  ■

  2.2 说航空站隐名总计达及

  单位:股

  ■

  §3 要紧事项

  3.1 公司次要记账人报表工程、财务指标实在性零钱的现实及导致

  √应用 □不应用

  1、财务条款表工程:

  ■

  1)应收账户信誉的举起是鉴于提高了对记载的监督。;

  2)施工工程学的举起是鉴于施工工程学;

  3)周旋票据的举起是COM扩张的结出果实。点击查看大同及更多城市天气预报买卖办法的零钱;

  4)征收费的举起是鉴于公司的扩张;

  5)周旋利钱的举起是鉴于专款的举起和。

  2、获得表工程:

  ■

  ■

  1)营业收益、营业本钱、周转税和附加增长正扩张。,使接受举起所致;

  2)行政费的增长是由扩张进入事业的。;

  3)值得买的东西收益的举起是由获得的举起事业的。;

  4)非经纪收益的举起是鉴于内阁的举起。;

  5)非经纪性偿还的举起是鉴于达到结尾的消融;

  6)所得税的增长是鉴于公司获得的举起而事业的。。

  3.2 很多的事件的剖析、解说及冲撞与诡计

  √应用 □不应用

  1、兼并吸取分店博尔德尔钟声股份有限公司

  第五次暂时隐名大会尊敬关口。中国玻璃纤维股份股份有限公司跑车吸取兼并巨石/石破天惊故意显示。

  公司已于2008年3月拉皮条国务院国有资产监督监督任命期的《关心中国玻璃纤维股份股份有限公司吸取兼并巨石/石破天惊钟声股份有限公司国有股权变更参与事项的批》(国资产权[2008]191号),“教义增加中国玻璃纤维吸取兼并巨石/石破天惊钟声的总体规划”。

  公司换股吸取兼并巨石/石破天惊钟声股份有限公司布置好的东西尚须拉皮条中华人民共和国商务部和中国保释金监督监督任命的审读/约束力。

  2、现在称Beijing点击查看现在称Beijing及更多城市天气预报西陵胶粘决定性的公司筑值得买的东西打包票竞争

  本公司现在称Beijing西令胶粘密封决定性的公司(约分现在称Beijing西令胶)筑专款打包票竞争一案,现在称Beijing市秒干涉人民法院被提出打官司。,请求允许现在称Beijing西陵胶与反打包票现在称Beijing程居烨幕、广州点击查看广州及更多城市天气预报白云化学工程股份股份有限公司(广州白云)适合。

  2007年12月,本公司向现在称Beijing市最前面的干涉人民法院(约分一中院)敷用强制执行现在称Beijing西令胶并被受权。到2008年1月底,共回忆起608万元。。2008年3月,本公司现在称Beijing西令胶、广州白云签名了关心实用的外姓合同书的合同书,有规律的现在称Beijing西陵胶只好相遇黄金盈余1元,384万元,广州白云为停止讲和求婚保证。眼前,最前面的中心医院先前达到结尾的了Guangzho的亲近的。,我公司已向秒干涉中等学校敷用脱扣敷用。。

  上述的打官司事项已在公司半年报中报道。、2007年三地区说和2007积年累月度说中停止了继续宣布参加竞选。

  3.3 公司、隐名和现实把持人承兑的执行境遇

  □应用 √不应用

  3.4 预测年终至下一说期航空站的累计净获得能够为亏空或许与头年同步性比拟产生相当多地变更的警示及导致阐明

  □应用 √不应用

  3.5 保释金值得买的东西境遇

  √应用 □不应用

  单位:元

  ■

  中国玻璃纤维股份股份有限公司

  法定代理人(签名):

  曹立新江

  2008年4月15日

  证券代码:600176 证券约分:中国玻璃纤维 编号:2008-013

  中国玻璃纤维股份股份有限公司第三届

  关心D秒十五次国会后果的公报

  公司和董事会当船员保证A的确凿性。、诚实与装满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或很多的忽略负连带指责。

  中国玻璃纤维股份股份有限公司(约分公司)第三届董事会秒十五次国会于2008年4月15日以电报传真(包罗直率的维修)办法聚集。国会的注意到是在2008年4月7日关口电子邮件收回的。。国会由公司董事长曹立新江先生掌管,9位董事应到任,董事会9名部件。国会的聚集和聚集适合公司条例。、保释金法及别的相干法度、公司条例和尺的有规律的,后果无效和无效。

  关口思索,董事会一致关口了其次的后果:

  一、尊敬关口了公司2008年最前面的地区说;

  运动以9票同意。,0票反,0次弃权关口。。

  二、尊敬关口了《重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司浙江宇狮国际组织工作股份有限公司相干市的运动》;

  相干导演张宇强、周丛林制止了这次开票,其余的七名有关董事增加关口。

  三位孤独董事对孤独董事显露身份,增加公司停止上述的相干市。相干市只好经隐名大会约束力。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  (详见上海)点击查看上海及更多城市天气预报保释金市所交流网站

  三、we的接受格形式关口了保证boulder钟声取得信誉的运动。;

  增加公司为重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司在浙江分支扩张中国通道筑敷用的30,000万元信誉打包票,年的条款。

  运动以9票同意。,0票反,0次弃权关口。。

  条例草案该当在内暂时隐名大会尊敬。。

  四、北国新科技开展股份有限公司对重大义演分店信誉打包票的运动;

  增加公司为重大义演分店北国新科技开展股份有限公司向深圳点击查看深圳及更多城市天气预报中卫筑股份股份有限公司深圳恢复分成小分支2敷用,000元液体信誉打包票,年的条款。

  运动以9票同意。,0票反,0次弃权关口。。

  条例草案该当在内暂时隐名大会尊敬。。

  五、we的接受格形式先前关口了九江市巨石/石破天惊钟声股份有限公司的巨石/石破天惊G。点击查看九江及更多城市天气预报麦酒为股份有限公司信誉求婚打包票。

  增加公司重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司为Boulder钟声九江市股份有限公司向九江市商业筑十里分成小分支敷用折叠的5,000万元认付汇票、向中国筑九江市分支扩张敷用1亿5000万元流动资本信誉、2对中国九江市农业筑八里湖分成小分支,000万元固定资产信誉寄给报社、协议等失效后转为流动资本信誉求婚打包票,年的条款。

  运动以9票同意。,0票反,0次弃权关口。。

  条例草案该当在内暂时隐名大会尊敬。。

  本公报。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2008年4月15日

  证券代码:600176 证券约分:中国玻璃纤维 编号:2008-014

  中国玻璃纤维股份股份有限公司

  重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司

  浙江宇狮国际组织工作股份有限公司

  2008相干市预测

  公司和董事会当船员保证A的确凿性。、诚实与装满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或很多的忽略负连带指责。

  一、相干市概述

  基准《股票上市的公司管理原则》、《上海保释金市所上市有规律的》及法规,浙江宇狮国际组织工作股份有限公司(约分宇石公司)为公司隐名振石钟声股份股份有限公司(约分振石钟声)之使在次级重大义演分店,公司重大义演分店博尔德尔钟声股份有限公司(约分巨石/石破天惊钟声)与该公司的市塑造相干市。

  2008年4月15日,公司第三届董事会秒十五次国会尊敬关口了《重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司浙江宇狮国际组织工作股份有限公司相干市的运动》,增加Yu Shi公司为Boulder钟声求婚经过服务业。

  相干导演张宇强、丛林规避每周开票,七位有关董事一致关口运动。

  三位孤独董事对孤独董事显露身份,增加公司停止上述的相干市。相干市只好经隐名大会约束力。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。

  二、相干方的基本境遇

  振石钟声股份股份有限公司证明正确合理于1989年6月17日;加入资本为7,人民币311万4500元;经纪范围是玻璃纤维和复合决定性的。、化学工程产量、新建筑材料、玻璃安装、包装决定性的的创造。

  三、相干市的次要满足的及开价

  1、据估计,玉石公司与Bou.

  经过费3,700万元;还领取俞氏公司的经过代用品、心冲击图、定做的清关等17,400万元,市场价开价。

  2、估计2008玉石和博尔德尔钟声成都点击查看成都及更多城市天气预报股份有限公司的相干市

  领取俞氏公司的经过代用品、心冲击图、定做的清关等4,000万元,市场价开价。

  3、据估计,Yu Shi与巨石/石破天惊经过的相干市。

  领取俞氏公司的经过代用品、心冲击图、定做的清关等12,900万元,市场价开价。

  在Yushi公司和boulder钟声、成都巨石/石破天惊钟声股份有限公司和巨石/石破天惊钟声九龙司群落38家,000万元的相干市总计达中,只3,700万元的经过费与宇石公司有直率的的相干(与巨石/石破天惊钟声骨架产生的玻纤产量经过费2,800万元及原决定性的、安装等的离开经过费900万元),剩的34,300万元是玉石公司的本钱。、海运费、空隙费等,占相干市总计达的90.26%。

  四、相干市的上下文、动机与冲撞

  Yu Shi公司是一家专业搞匣经过事情的公司。, 眼前,虞石所求婚的交际和经过价钱较低。,照着博尔德尔钟声付托该公司离开玻璃纤维产量。、原决定性的和安装的离开。

  五、孤独董事的启发

  公司三名孤独董事增加相干方:上述的相干市就康柏来应该要件的和陆续的。,开价教义是以市场价为根底的。,表现右边、晴朗的、晴朗的教义。照着,上述的市适合相干法度有规律的。、法规的有规律的,不伤害公司隐名的义演。

  六、备查寄给报社大学概况一览

  1、第关心第三届联邦储备委员会秒十五次国会的后果

  2、公司孤独董事的启发

  本公报。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2008年4月15日

  证券代码:600176 证券约分:中国玻璃纤维 编号:2008-015

  中国玻璃纤维股份股份有限公司

  外面的打包票公报

  公司和董事会当船员保证A的确凿性。、诚实与装满的性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或很多的忽略负连带指责。

  要紧满足的促使:

  打包票人姓名:

  1、博尔德尔钟声股份有限公司(约分巨石/石破天惊钟声)

  2、北国新科技开展股份有限公司(速记用略字为北国新科技)

  3、Boulder钟声九江市股份有限公司(约分九江市博尔德尔)

  打包票的总计及其打包票数额:

  1、该公司打包票博尔德尔钟声的30。,000万元;累计打包票88,000万元

  2、公司这次为北国新科技打包票2,000万元;累计打包票9,000万元

  3、Boulder钟声此次为博尔德尔九江市打包票22,000万元; Boulder钟声累计打包票55,700万元

  外面的打包票累计款项:10亿7600万元

  超期异国打包票累计款项:无

  一、肯定的态势综述

  基准事情开展的必要,鉴于助长开展的教义,在严格把持风险的先决条件的下,经董事会尊敬,关口以下外面的打包票。

  1、打包票人姓名:巨石/石破天惊钟声股份有限公司

  片面肯定的合同书:30,000万元

  保证办法:最大连带指责保证

  打包票条款:12个月

  索取者:浙江分支扩张中国通道筑

  公司拟为重大义演分店巨石/石破天惊钟声向浙江分支扩张中国通道筑敷用的30,000元液体信誉打包票,年的条款。

  2、打包票人姓名:北国新科技开展股份有限公司

  片面肯定的合同书:2,000万元

  保证办法:最大连带指责保证

  打包票条款:12个月

  索取者:深圳中卫筑股份股份有限公司深圳恢复分成小分支

  公司拟为重大义演分店北国新科技向深圳中卫筑股份股份有限公司深圳恢复分成小分支2敷用,000元液体信誉打包票,年的条款。

  3、打包票人姓名:Boulder钟声九江市股份有限公司

  片面肯定的合同书:22,000万元

  保证办法:最大连带指责保证

  打包票条款:12个月

  索取者:九江市商业筑十里分成小分支、中国筑九江市分支扩张、八里湖分成小分支中国农业筑九江市分支扩张

  公司重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司拟为Boulder钟声九江市股份有限公司向九江市商业筑十里分成小分支敷用折叠的5,000万元认付汇票、向中国筑九江市分支扩张敷用1亿5000万元流动资本信誉、2对中国九江市农业筑八里湖分成小分支,000万元固定资产信誉寄给报社、协议等失效后转为流动资本信誉求婚打包票,年的条款。

  上述的保证提议已在内秒十五次国会。,接受大会代表的董事会一致关口,将在内公司暂时隐名大会。

  二、奴隶基本境遇

  1、巨石/石破天惊钟声

  Boulder钟声是公司重大义演51%的分店,加入地方:浙江桐乡;加入资本18,620万8100雄鹿;法定代理人张宇强;主营玻璃纤维、复合决定性的产量的创造与使接受。

  巨石/石破天惊钟声结束2007年12月31日的会计账簿资产总计达为778,961万7400元,负债负债总计达468,506万6000元,净资产288,650万5500元,2007年度净获得59,880万7800元。

  2、北国新科技

  北国新科技是公司重大义演95%的分店,加入地方:深圳福田区;加入资本5,000万元;法定代理人曹立新江;新决定性的的详细地检查与开门、一朝分娩与使接受、工业布局与值得买的东西。

  北国新科技结束2007年12月31日的会计账簿资产总计达为23,519万1300元,负债负债总计达18,269万7200元,净资产4,315万4200元,净获得2007—2,50万8700元。

  3、九江市漂砾

  Boulder钟声九江市股份有限公司是公司重大义演分店巨石/石破天惊钟声股份有限公司的全资分店,加入地方:江西九江市;加入资本8,000万元;法定代理人张宇强;玻璃纤维及其知道的的次要一朝分娩。

  九江市漂砾结束2007年12月31日的会计账簿资产总计达为69,476万100元,负债负债总计达45,702万5600元,净资产23,773万4500元,2007年度净获得7,213万2400元。

  三、董事会启发

  董事会以为巨石/石破天惊钟声、北国新科技、九江市漂砾的经纪条款良好,资产负债负债均衡常客。基准一朝分娩经纪现实,董事会增加公司的上述的打包票。。

  四、外面的打包票累计款项

  到2008年3月31日底,公司外面的打包票天平为36,000万元(整个为对重大义演分店的打包票),把持分店外面的打包票天平为144,225万元(整个为对其重大义演分店的打包票),公司外面的打包票款项为107,554万7500元,公司净资产测量为82.01%,超期外面的打包票。

  五、备查寄给报社大学概况一览

  关心第三届联邦储备委员会秒十五次国会的后果

  本公报。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2008年4月15日

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