保释金法典:000506 保释金约分:中名辞资源 公报号:2013-039

  中名辞资源投入使加入使加入有限公司

  涉及中润国际矿业使加入有限公司向瓦图科拉金矿公司举行筹集使加入和开价专款的公报

  公司和董事会部件赞同获得物确凿性。、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大的脱漏。

  次要满足点明:

  事务要点摘录满足:瓦图科拉金矿公司(Vatukoula Gold Mines PLC是奇纳河润业国际矿业使加入有限公司的分店。。斐济矿区长久的出示规,中润国际与瓦图科拉金矿公司应付投入礼仪,由中润国际分两期向瓦图科拉金矿公司举行投入,每个投入大概2000百万金钱。:第一期瓦图科拉金矿公司以便士价钱(连续重击,签字前五市日的调和成交价钱,总金额约为1300万连续重击(约2000百万金钱)。:居第二位的期瓦图科拉金矿公司将经过发行给中润国际2000百万金钱契约票据的方法举行融资。契约器的发行限期为六年。,每年13%的利钱,契约满期将来三年内的还款,契约器的发行定于2013年12月。。该市是本前述的证券发行市。。

  2、市的环境和宾格的:中润国际眼前保留瓦图科拉金矿公司股权,作为其最大合股。变卖年出席者10万一点儿(吨),斐济瓦图科拉金矿公司正有力的促进其井下工程概念及固定代替规。背衬公司的扩张规。,齐头并更远的变高公司对瓦图科拉金矿公司的把持力,该公司确定采用股权。、债主的方法投入了4000百万金钱。。前述的资产次要用于先锋派的我的概念和情商。。

  3、公司集合第七届董事会第三十四次会议,谈论经过了《涉及中润国际矿业使加入有限公司向瓦图科拉金矿公司举行筹集使加入和开价专款的请求》。

  4、这次使加入开始参加不指派伟大的资产重组,即使,这笔市应参考合股大会。。

  一、投入概述

  中润国际与瓦图科拉金矿公司应付投入礼仪,由中润国际分两期向瓦图科拉金矿公司举行投入,每个投入大概2000百万金钱。:第一期瓦图科拉金矿公司以便士价钱(连续重击,签字前五市日的调和成交价钱,总金额约为1300万连续重击。:居第二位的期瓦图科拉金矿公司将经过发行给中润国际2000百万金钱契约票据的方法举行融资。契约器的发行限期为六年。,每年13%的利钱,契约满期将来三年内的还款,还可以提早还款。,契约器的发行定于2013年12月。。该市是本前述的证券发行市。。

  二、两党基本限制

  1、中润国际矿业使加入有限公司,为中名辞资源投入使加入使加入有限公司全资分店,2011年1月在英属维京群岛加入。,次要参加海内矿业投入。市前,中润国际矿业使加入有限公司,识别于2012年4月。、2012年11月、2013年4月开始参加瓦图科拉金矿公司使加入,社区3780万股。,作为其最大合股。(先前的市),请参阅奇纳河保释金人的监督支撑协商会议选定的的互联网网络 2012年4月24日、2012年11月1日、2013年4月9日公司中间定位公报。)

  2、瓦图科拉金矿公司,说起在英国加入发觉的公司。,伦敦证券市所上市,证券法典是VGM。。 (瓦图科拉金矿公司网站:)

  三、投入目的基本限制

  1、投入目的简介

  瓦图科拉金矿公司是一家在英国加入发觉的公司,操作地址:英国伦敦 Jermyn街3B室38室,伦敦证券市所上市,证券法典是VGM。,眼前,该股的股市的为10000股。。

  该公司的鼓励资产为坐落于斐济维提岛的瓦图科拉金矿,为其全资极度的。斐济瓦图科拉金矿现为在建我的,有更无瑕可谪的水雷、选矿和勘查设备。先锋派的工程概念正在举行中。。

  2、投入目的有资源。

  该公司具有坐落于和平的岛国斐济的瓦图科拉金矿100%合法权利。瓦图科拉金矿坐落于斐济最大群岛维提岛北部,具有3项矿权和3项勘探权。,总面积约210平方公里。。黄金资源是眼前可购得的的。、替补队识别为420万一点儿(约130吨)和79万一点儿(约吨),这是一体大金矿。。(见奇纳河证监会选定的互联网网络) 2012年11月1日、2013年4月9日、4月12日中间定位公报)

  2013年2月,PHI在流行中的的战场和先锋派的钻井通知, PRN的下帮和下帮都有高档次矿化体。,正在举行更远的的探究。。身体的鼓励通知包罗: 果核厚度计、档次54g/t,果核厚度计、档次,果核厚度计、年级等。本钱制约,该公司规更远的放慢矿钻机的资源勘查。。

  3、投入目的财务状况

  按照瓦图科拉金矿公司2012财年(2011年9月1日至2012年8月31天)的年度公报,多达2012 8月 31天,这家公司的总资产是9066万连续重击。,一万镑契约,净资产一万连续重击,每股净资产英磅,资产负债率为25%。2012财年总黄金出席者(53),152一点儿),变卖销货进项一万连续重击,废物707 万连续重击。2013的前三个一节(2012年9月1日至5月31日2013),公司变卖销货进项一万连续重击,减去一万磅。(一项请参阅本公司网站)

  四、礼仪的次要满足

  1、瓦图科拉金矿公司以礼仪签字前五市日的市平均价格便士/股的价钱向中润国际增发万股权益股,总金额约为1300万连续重击。。

  2、进军证券发行抛光后,瓦图科拉金矿公司向中润国际发行契约票据,融资2000百万金钱,年率为13%。,专款限期为6年。。该市是本前述的证券发行市。。

  3、还款方法:契约限期从月的第四日年到特别感应年不相同。,一节还债本息,初始利息率年复一年兴起。,还可以提早还款。,总共一百万金钱。。

  4、瓦图科拉金矿公司将其全资分店Viso GRO100%股权质押奇纳河国际契约赞同。Viso Gero保留斐济瓦图科拉金矿使加入有限公司(Vatukoula Gold Mines Limited,短期VGML100%股权。VGML连续的具有斐济瓦图科拉金矿我的。

  5、这次市须经第二方合股大会赞同。。

  五、市前后次要合股持股零钱限制

  市抛光后,瓦图科拉金矿公司发行的权益股总股市的将由眼前的万股筹集到万股。A、A市前后次要合股合法权利变化限制:

  表:市前后瓦图科拉金矿公司次要合股持股零钱限制

  注:加拿大奇纳河国际界分使加入有限公司 Zinc 公司(加拿大锌公司)股权。

  未选定的前述的通知。,均来源于瓦图科拉金矿公司公报。详细物请使求助于瓦图科拉金矿公司网站:。

  六、订阅公司的下一步投入规

  1、投入抛光后,公司会有力的促进斐济瓦图科拉金矿公司的我的基本建设、出示经纪等任务,放慢器械先锋派的形成与配备雷内,逐渐变卖黄金吨的年度经纪目的。。

  2、公司将有力的鞭策斐济瓦图科拉金矿公司矿权区域及圆周勘探权区域的资源勘查,与勘查公司找到战术合作作品,合作作品勘查浓缩变稠伴侣勘查本钱,努力增加资源替补队。

  3、瓦图科拉金矿董事会由7人结合,奇纳河国际已确定4名董事。,在内的,奇纳河有3名董事或高级遗产支撑人。,赫英斌为瓦图科拉金矿董事会主席。公司将持续筹集董事会。,我的技术与遗产支撑人的修补,找到正确我的开展的营企业作品排。

  七、市的宾格的及其对股票上市的公司的冲击

  1、市抛光后,将现实筹集公司黄金资源蜂巢,极大地增加了公司的结局容量和多重的竟争能力。

  2、市抛光后,本公司将对瓦图科拉金矿公司执行现实把持,公司将合为合决算表。,估计本年净赚将缩减。,但从长远观点来看,公司资产、获益指数具有有力的作用。。

  3、这笔市将本团结外资的规划。,更远的提高和完备海上本钱同上概念。

  八、投入风险

  1、外汇风险

  这笔市用金钱结算。,外汇汇率不息零钱,这给投入抵达了必然的外汇风险。。

  2、去市场买东西风险

  金价动摇,它对我的结局容量有明显冲击。,照着使公司的投入进项具有必然的无把握。。

  3、我的经纪风险

  我的出示经纪可能性因本钱兴起、可交付性达不到注视。、注视获益目的的风险不克不及由想要不相同因历来变卖。。

  4、资源勘查风险

  公司勘查潜力大,勘查潜力大。,即使否有更多的黄金资源仍在无把握。。

  5、休息风险

  同上位民族的法规、财务税收收入、交换习惯规则、工会机构、伴侣文化不相同于奇纳河。,公司将对照必然的支撑风险。。不过,是否该同上位的地域产生治理零钱、保险单零钱或自然灾害。,这项投入的居后地进项也将受到冲击。。

  九、备查贴壁纸倾斜

  1、公司第七届董事会第三十四次会议;

  2、《投入礼仪》。

  中名辞资源投入使加入使加入有限公司

  董事会

  2013年8月13日

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