防护加密:600834 股本权益略号:法术地铁(600834),库存条数:临 2014-016

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  2013年度成为搭档大会终结公报

  董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性公务的或伟大未顾及,此外其满意的的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  特别指出

  这次国会无吐出或呕吐或修正提议。;

  这次国会无时装先前成为搭档大会的终结。。

  一、国会与列席

  (i)闭会工夫:2014年5月16日午前9:00。

  国会遗址:上海市中山西路1515号水球大厦21楼6号国会室。

  (二)列席国会:

  列席这次成为搭档大会的成为搭档及代理人人数

  69人

  提议(趣味)握住趣味总额

  295,235,167股

  公司总有提议趣味的总额。

  

  (三)自我节制剂:于极好的主席。

  (四)国会由舆论决定办法:国会经过登记簿开票停止了现场由舆论决定。,逐项由舆论决定,Tung Chung大选选,换句话说,在手势7到16做成某事10个手势采取积聚的VoTi。。这次国会的由舆论决定办法契合公司条例。、宪法整齐的。

  (五)公司的使相称董事、监事、懂得较年长者经营任职于、董事会second 秒和法度公司招致的公司。、董事会计师事务懂得关任职于列席成为搭档大会。孤独董事徐强有身份地位的人、薛云奎有身份地位的人未能列席成为搭档大会。。公司掌管徐贤明有身份地位的人未能列席成为搭档大会。。

  二、思索的提议

  向某人点头或摇头示意

  票据满意的

  认可使投票表决

  同意平衡%

  支持数

  支持平衡%

  弃权票

  弃权百分比

  能否经过

  1

  董事会2013年度公报

  295116156

  99.96

  114200

  0.0387

  4811

  0.0016

  经过

  2

  2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  295116156

  99.96

  114200

  0.0387

  4811

  0.0016

  经过

  3

  2013年度公报

  295116156

  99.96

  114200

  0.0387

  4811

  0.0016

  经过

  4

  2013决算表

  295116156

  99.96

  114200

  0.0387

  4811

  0.0016

  经过

  5

  2013年度利润分配工程

  295116156

  99.96

  114200

  0.0387

  4811

  0.0016

  经过

  6

  2014年度预算和事情规

  295111656

  99.96

  118700

  0.0402

  4811

  0.0016

  经过

  7

  打算公认于极好的有身份地位的人为姓届董事会局长

  295117271

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  8

  打算公认顾成有身份地位的人为姓届董事会局长

  295117283

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  9

  打算公认苏耀强有身份地位的人为姓届董事会局长

  295117283

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  10

  打算公认蒋国娇有身份地位的人为姓届董事会董事

  295113533

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  11

  打算公认王宝春有身份地位的人为姓届董事会局长

  295115408

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  12

  杨国平被选姓届董事会孤独董事

  295228856

  99.998

  -

  -

  -

  -

  经过

  13

  薛云奎有身份地位的人被选姓届董事会孤独董事

  295114656

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  14

  吕红冰被选姓届董事会孤独董事

  295228856

  99.998

  -

  -

  -

  -

  经过

  15

  论徐贤明有身份地位的人作为姓大遗产经营人的公认

  295116156

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  16

  论史军有身份地位的人作为姓届中西部及东部各州的县议会遗产经营人的公认

  295116156

  99.96

  -

  -

  -

  -

  经过

  17

  在附近持续招致上会会计事务所(特别普通合营公司)为本公司境内审计机构的向某人点头或摇头示意

  295225856

  99.997

  0

  0

  9311

  0.0032

  经过

  18

  修正宪法的打算

  295225856

  99.997

  0

  0

  9311

  0.0032

  经过

  19

  在附近2014年度日常付托运营经营及维持保证关系买卖的向某人点头或摇头示意

  16282057

  99.94

  0

  0

  9311

  0.0572

  经过

  上述的打算7至16的10项打算是Tung Ch的大选。,依据《公司条例》和宪法整齐的,采取积聚开票制。。打算12至14是公认孤独董事的打算。,显然,公司的特别的董事赏金是7万元。。孤独董事杨国平有身份地位的人、薛云奎有身份地位的人、吕红冰有身份地位的人的资历得到了上海股本权益买卖所的证明。。手势18是一种特别的手势。,依据《公司条例》和宪法整齐的,麝香经列席国会成为搭档所持提议的三分之二很经过,向某人点头或摇头示意经过了。。向某人点头或摇头示意19是关系买卖。,依据《上海防护买卖所股本权益上市整齐的》的整齐的,互相牵连成为搭档上海沈通地铁集团股份有限公司幸免了VO。

  三、掮客宣言局面

  公司招致Kim Mawked法度公司李志强掮客。、王翔前掮客宣言了公司成为搭档大会。,掮客的宣言列举如下。:本所以为,集合成为搭档大会、如此顺序是契合法度的。、法规和正常化论文此外宪法整齐的,列席国会的正确性和无效性。,成为搭档大会还没有送交成为搭档大会详述。,国会的由舆论决定顺序是契合法度的。、法规和正常化论文此外宪法整齐的,成为搭档大会经过的终结是合法无效的。。

  四、备查论文

  1、成为搭档大会签字终结承认成为搭档大会终结。

  2、金茂擦德法度公司对成为搭档大会的法度建议。

  本公报。

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  2014年5月17日

  防护加密:600834 防护略号:沈通地铁 编号:临2014-017

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  姓届董事会最初的国会公报

  特别指出

  董事会和公司全套服装董事担保、给错误的劝告性公务的或伟大未顾及,此外其满意的的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  上海沈通地铁趣味股份有限公司2014年5月8日以青红皂白向入席候任董事收回了集合姓届董事会最初的国会的流通的和已知数。公司姓届董事会最初的国会于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号水球大厦21楼3号国会室集合,国会经过现场开票和交流停止。。国会应由8位董事列席。,致8位董事,穿着3人是孤独董事。。孤独董事薛云奎有身份地位的人、吕红冰有身份地位的人经过交流的办法照顾了这次国会。。公司监事和较年长者经营任职于列席国会。国会鉴于极好的主席掌管。董事会国会是依法集合的。、宪法和宪法的整齐的。国会详述经过并利润一致建议(8票)。,8票同意,支持0票,随后终结被0票弃权。:

  1、公认于极好的有身份地位的人为姓届董事会主席;

  俞极好的有身份地位的人简历详见公司2014年4月25日刊载于上海防护报和上海防护买卖所网站上的七届十六次董事会终结公报。

  2、顾成有身份地位的人被选姓届董事会副主席;

  顾诚有身份地位的人简历详见公司2014年4月25日刊载于上海防护报和上海防护买卖所网站上的七届十六次董事会终结公报。

  3、在附近聘用顾诚有身份地位的人任总干才的向某人点头或摇头示意;

  顾诚有身份地位的人简历详见公司2014年4月25日刊载于上海防护报和上海防护买卖所网站上的七届十六次董事会终结公报。

  4、在附近聘用朱稳根有身份地位的人任公司副总统的向某人点头或摇头示意;

  朱稳根有身份地位的人简历详见附件。

  5、安排授予Sun An有身份地位的人为阴谋策划副总统;

  Sun An有身份地位的人的简历在附件中。。

  6、授予孙思慧有身份地位的人为董事会second 秒;

  孙思慧有身份地位的人的简历在附件中。。

  7、在附近聘用严继传有身份地位的人任公司投入总监的向某人点头或摇头示意。

  闫继传有身份地位的人的简历在附件中。。

  8、在附近薛云奎有身份地位的人的公认、杨国平有身份地位的人、王宝春有身份地位的人是姓届董事会审计市政服务机构盟员。;

  薛云奎有身份地位的人肩部审计市政服务机构主席。。薛云奎有身份地位的人、杨国平有身份地位的人、王保春有身份地位的人简历详见公司2014年4月25日刊载于上海防护报和上海防护买卖所网站上的七届十六次董事会终结公报。

  很第三至第七张票据,公司的孤独董事宣布了孤独建议。 受训练的人的教育学背景幕布、岗位体会、专业生产能力和专业主旨是胜任任务的先决条件的。,无被发现的事物较年长者经营任职于无销路。,中国防护监督经营市政服务机构制止进入集市。这一较年长者经营任职于的授予顺序契合公司条例。、《上海股本权益上市整齐的》的在附近整齐的,顺序合法无效。。

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  董事会

  2014年5月17日

  附件1:公司的姓份履历表

  附件1:公司的姓份履历表

  朱稳根有身份地位的人简历:男,生于1966年3月,1987年8月任务,中共党员,本科学历,MBA音阶,较年长者董事会计师,注册董事会计师。迄今上海沈通地铁趣味股份有限公司副总统。

  Sun An有身份地位的人的简历:男,生于1957年10月,1976年2月任务,中共党员,本科学历,董事会计师。上海沈通地铁趣味有限董事会second 秒; 迄今上海沈通地铁趣味股份有限公司副总统。

  孙思慧有身份地位的人的简历:男,汉族,生于1973年11月,中共党员,防护投入经营专业、经济法学者,经济师。锦江之星酒店股份有限公司:开发部副董事;上海沈通地铁趣味股份有限公司防护办公室董事;上海沈通地铁趣味股份有限公司防护事务代表;上海沈通地铁趣味股份有限公司防护法部干才;迄今上海沈通地铁趣味有限董事会second 秒、防护法部干才。

  闫继传有身份地位的人的简历:男,汉族,生于1973年11月,中共党员,1996年6月任务,经济学者音阶,较年长者董事会计师。上海工信路高架开发股份有限公司珍宝:总干才办公室自2005起。,三年婚约;上海铁路直达运输十三号线发展股份有限公司财务掌管;2010.09-上海沈通地铁趣味股份有限公司规财务干才;迄今上海沈通地铁趣味股份有限公司投入总监、规财务干才。

  防护加密:600834 防护略号:沈通地铁 编号:临2014-018

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  姓届中西部及东部各州的县议会最初的国会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事担保、给错误的劝告性公务的或伟大未顾及,此外其满意的的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  上海沈通地铁趣味股份有限公司2014年5月8日以青红皂白向入席候任监事收回了集合姓届中西部及东部各州的县议会最初的国会的流通的和已知数。公司姓届中西部及东部各州的县议会最初的国会于2014年5月16日午前在上海市中山西路1515号水球大厦21楼3号国会室集合,国会经过现场开票和交流停止。。3位监事应照顾国会。,给3位遗产经营人。,中西部及东部各州的县议会董事徐贤明照顾了国会。。公司高层经营任职于列席了国会。。国会由施军监事掌管。。中西部及东部各州的县议会的国会依法集合。、宪法和宪法的整齐的。国会详述经过并一致经过(3张无效选票),3票同意,支持0票,下述打算弃权0票。:

  1、论徐贤明有身份地位的人被选姓届董事会中西部及东部各州的县议会

  徐宪明有身份地位的人简历详见公司2014年4月25日刊载于上海防护报和上海防护买卖所网站上的七届十三方的中西部及东部各州的县议会终结公报。

  上海沈通地铁趣味股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年5月17日

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