原砍头:CAC度:董事会第七届讨论会简报

省略本钱化:CAC度 本钱证券代码:000768 公报号:2017-009 CAC度存货的存货的股份有限公司 董事会第七届讨论会简报 尽量地,公司和董事会确保我的。、精密的、装满的, 无假记载。、给失常的的冲动性就或大多数足械。 CAC度存货的存货的股份有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会also to 还部会 论货币 2017 年 2 月 9 电子邮件在星期天回复。。,于 2017 年 2 月 13 日在 西安阎良区西翼大酒店特别感应号房。大会该当列席董事会。 14 名, 列席人数 10 名。何盛强平民月请求差额,Li 广兴 指挥者 开票是相同的停止的。。;董事富宝馨平民因公月动差,周启程 先开票是相同的停止的。。;孤单董事陈希敏平民因公月动差,全挂在脸上付款 立董事杨是乔先开票是相同的停止的。。;杨乃丁,一任一某一孤单的导演,是黄色的。。 差,全挂在脸上付款立董事李钰平爱人掉换列席相同的使开票。 公司监事、小半老年人能处理大众和机构的超然派成绩。。。 国会的货币、该命令一致的公司条例。。、公司条例及董事会讨论会 常与休息法关心。、规章的主力队员。 大会由刘轩敏演技经理带领。。。 国会是公认的。。,陆界归结为: 一、第七届协商讨论会的满意、喜欢 刘轩敏为第七届董事会主席开票。,从开票日期起,任期三。。 1 年,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 二、关心第二方特别运输人称部位的便条 董事会特别佣金的表格: (1)董事会战略费 首长委员:刘选民 委 员:何胜强、李光之星、李守泽、贺沂、王光亚、Zhuang与大众 (二)董事会聘用费 首长委员:陈希敏 委 员: 杨是乔、李钰平、杨乃、刘选民、何胜强、李光之星 (三)董事会薪酬和评价费 首长委员:杨秀云 委 员:陈希敏、杨乃 、周凯、富宝馨 (四)董事会审计费 首长委员:李钰平 委 员:杨秀云、杨是乔、贺沂、Zhuang与大众 是你这事说的嘛!委员从开票日期起,任期三。。年,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 三、满意、喜欢演技董事的便条。 主要成分董事长刘选民平民手续费,他盛强平民样式了演技董事。。,任期自 从招引之日起三年。,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 2 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 四、逗留老年人的遗产可以帮忙布满招致。 何前进盛强行政事务手续费,招引住李光之星平民、李守泽平民、何毅 Xian 生、陈丽星平民、刚少华平民、郑磊焱平民、徐春琳平民、李永琦平民 公司副总经理经营;他被手续费为公司的总会计师。。。这些人的任期自结合之日起为三。。 年,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 五、满意、喜欢延年益寿行政讨论会桌 主要成分董事长刘选民平民手续费,雷艳政平民被构合适公司董代表大讨论会桌。,任 期先前招引之日起三年。,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 六、审定公司代表的表格伸出 主要成分董事长刘选民平民手续费,王平欣平民代表已适宜公司的保密的R。, 任期先前招引之日起三年。,直到董事会的弯垂下来的任期满期。。。 赞同:14 票,反:0 票,弃权:0 票。 一大片掩蔽率:1、董事会高攀登讨论会的第七届讨论会被总结为任一SU。 2、孤单导演的孤单提议 3 附件:一、老年人的遗产可以处理人类的根本国家。 二、保密的代表的根本情境 CAC度存货的存货的股份有限公司 董 事 会 2月14日二17 4 附件一 老年人的遗产可以处理人类的根本国家。 一、盛强平民的根本国家 何胜强,男,1965 年 8 月做,汉族,中共党员,1988 年 7 一任一某一月一次 官方使命,老策划,中国1971东南大学勤工制定工程系。,博士以为如何 生学历。西安勤政设计部副书记员长(G)、陪侍, 技术中心副前进、首长,董事、副总经理导演、总技术人员、行政前进、董事长、 党委副书记处快速行进、党委书记员之职,原西安国际航运股份股份有限公司,中 宇宙空间的用功的库存股份有限公司首座技巧纯熟的人,CAC度存货的存货的股份有限公司总技术人员,CAC会飞的 存货的存货的股份有限公司西安怎样本部总技术人员、副总经理导演、行政前进、党委副书记处 记、党委书记员之职,公司教会弯垂下来的前进、行政前进、党组副书记处。 使接近于现下,他盛强平民思索公司的本钱化。。 2,000 股。何盛强平民及其考量 司 持股超越5%股的伙伴、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。 人称部位不专心和合作。。。他盛强平民不在意的第五十的五世纪点钟出境。。 适宜公司的老董事。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。 操纵伎俩领导 条主力队员不适宜公司的老董事。; 心不在意的焉,可以处理长者的任用成绩。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。 学科纪律与保密的市纪律、被阅世被制止或完毕是亏短招引官员的。。 事变;一任一某一心不在意的焉的宣布参加竞选,阐明嫌疑犯欢送朱迪。 监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;它耽搁了它的发觉,摧残了它的主震。。;合适有 停产法、行政规章、机关规章、规范纸掩蔽、《公司条例》、深圳保密的穿越 5 流动表演和第二轮产权股票发行成绩。 二、 李光之星平民根本光景 李光之星,男,1962 年 6 月做,汉族,中共党员,1984 年 8 一任一某一月一次 官方使命,老策划,东南用功的社会渐渐消逝,怎样驾驭专业,同音异义查 生学历。陕西怎样确立或使安全公司D级要紧学衔首领、首长,要紧快速行进副总经理调职 处长、处长,副厂长,陕西怎样用功的(成环形)存货的股份有限公司副总经理经营、副总经理导演、 行政前进、董事、董事长、党委副书记处快速行进,CAC度存货的存货的股份有限公司汉中怎样分 行政前进、党委副书记处快速行进。公司教会弯垂下来的前进、副总经理导演。 使接近于现下,李光之星平民思索公司的本钱化 1,000 股。李光之星平民与思索公 司 持股超越5%股的伙伴、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员 心不在意的焉的合作。。李光之星平民不在意的《公司条例》第五十的五世纪点钟条主力队员不得担 商号与老字号相形,可以处理布满的地步。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。司视觉的 伎俩领导 条主力队员不适宜公司的老董事。;不在意的 老年人的遗产可以处理人类杀人案件。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。机关的处分 保密的市处分;司法机关不参加侦探。 膝复杂的症状监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、《深圳 保密的住房上市,常常有资质和章则。。 三、李守泽平民的根本国家 李守泽,男,1961 年 1 月做,汉族,中共党员,1983 年 7 一任一某一月一次 官方使命,进行员,东南用功的社会可以处理科学认识的渐渐消逝成绩,博士以为如何生学历。 6 西安四周的事物操纵与水难救命的的进行所所长、科学与技术司副司长、总分部副 总设计师、所长助剂员、副前进,中国1971航空一级设计院副族长、总 法会诊医生,中航副总经理导演,航空用功的一级主持设计。 院院长、党委副书记处快速行进,CAC度存货的存货的股份有限公司以为如何与切开中心球行政前进兼党委副书记处 记。公司教会弯垂下来的前进、副总经理导演。 使接近于现下,李守泽市民心不在意的焉地思索公司的库存。。。李守泽平民与持股公司 5% 是你这事说的嘛!产权股票附属企业、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员不存 符合。李守泽平民不在意的O的第五十的五世纪点。。 老年人的遗产可以处理人类的成绩。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。视觉的手术 演出》第 条主力队员不适宜公司的老董事。;不在意的得提 考察比老年人的遗产更挥霍。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。器官的意向与身份验证 保密的市纪律;司法机关不参加侦探。中国19711971 证监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、深圳保密的 房屋上市阅世及章则。 四、何毅 西安先生根本情境 贺沂,男,1964 年 11 月做,汉族,中共党员,1986 年 7 一任一某一月一次工 作,老策划。东南辛劳空气动力以为如何所,学会本科 学历。陕西职责或任务部副国务大臣、陪侍,副总经理经营 理、总会计师,CAC度有限责任公司总会计师。公司教会弯垂下来的前进、副总经理前进 前进、总会计师。 使接近于现下,何毅 西安思索了该公司的本钱化。 5,000 股。何毅 咸胜与关心公司 7 持股超越5%股的伙伴、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员 心不在意的焉的合作。。何毅 西安并非暴露于《公司条例》的第五十的五世纪点。 公司董事的任期;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。视觉的手术指 引》第 条主力队员不得担公司董事的任期;老年人缺乏预定。 遗产可以处理人类的成绩。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。纪律处分与保密的市 所惩戒;司法机关不参加侦探。膝复杂的症状监 设计图记载;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、深圳保密的穿越 IPO常常阅世从法规中购置物阅世。。 五、陈丽星平民的根本国家 陈力华,男,1962 年 12 月做,汉族,中共党员,1983 年 7 一任一某一月一次 官方使命,进行员。东南用功的学会航空工程系渐渐消逝,学会本科学认识历。 中国1971国际航空公司一级设计副总经理设计师、迪安助剂员、副族长、总会计师, CAC度以为如何与切开中心球副总经理导演兼总会计师。教会正中鹄的教会副总经理经营。 使接近于现下,陈丽星市民缺乏思索公司的本钱化。。陈丽星平民与关心公司 5% 是你这事说的嘛!产权股票附属企业、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员不 符合。陈丽星平民不在意的公司ORD的第五十的五世纪点 公司董事的任期;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。视觉的手术指 引》第 条主力队员不得担公司董事的任期;老年人缺乏预定。 遗产可以处理人类的成绩。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。纪律处分与保密的市 所惩戒;司法机关不参加侦探。膝复杂的症状监 设计图记载;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、深圳保密的穿越 8 IPO常常阅世从法规中购置物阅世。。 六、冈少华平民的根本情境 刚绍华,男,1961 年 12 月做,汉族,中共党员,1978 年 10 月参 添加官方使命,有经济效益的程度考察专家,位于正中的教导印成的图画教导,大 学本科学认识历。西安市平滑市面硬质公司四级延续室 首长、民品开展科前进, 系副前进、处长, 创作副书记员、陪侍, 怎样确立或使安全副前进、拆卸车间前进,首座演技官助剂,副总经理导演,董事,原 西安怎样国际迅速移动实现存货的存货的股份有限公司副总经理经营,CAC度存货的存货的股份有限公司西 安怎样分店副总经理经营。教会正中鹄的教会副总经理经营。 使接近于现下,冈少华以为,公司的本钱化。 8,800 股。刚少华平民与言论 司 持股超越5%股的伙伴、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员 心不在意的焉的合作。。《公司条例》实足第五十的五世纪分。 商号与老字号相形,可以处理布满的地步。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。司视觉的 伎俩领导 条主力队员不适宜公司的老董事。;不在意的 老年人的遗产可以处理人类杀人案件。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。机关的处分 保密的市处分;司法机关不参加侦探。 膝复杂的症状监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、《深圳 保密的住房上市,常常有资质和章则。。 七、雷艳政平民的根本国家 艉磊,男,1965 年 2 月做,汉族,中共党员,1986 年 7 一任一某一月一次 9 官方使命,老策划,东南用功的社会可以处理运动肌的渐渐消逝设计成绩,同音异义查 生学历。他在西安任务很尽力,能处理要紧的态度。。 首长、副处长、科长,56 厂厂长,修理部服,战略开展部首座演技官,董事 讨论会桌,党委副书记处快速行进,原西安怎样国际迅速移动实现存货的存货的股份有限公司副总经理经营, CAC度存货的存货的股份有限公司董代表大讨论会桌。教会正中鹄的教会副总经理经营、董代表大讨论会桌。 使接近于现下,郑磊焱平民思索公司的本钱化 1,500 股。郑磊焱平民与思索公 司 持股超越5%股的伙伴、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员 心不在意的焉的合作。。郑磊焱平民不在意的《公司条例》第五十的五世纪点钟条主力队员不得担 商号与老字号相形,可以处理布满的地步。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。司视觉的 伎俩领导 条主力队员不适宜公司的老董事。;不在意的 老年人的遗产可以处理人类杀人案件。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。机关的处分 保密的市处分;司法机关不参加侦探。 膝复杂的症状监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;已造成深圳保密的房屋 董代表大讨论会桌使宣誓,适合公司条例、深圳保密的房屋的本钱化 频繁上市、规章及休息阅世。 八、徐春琳平民的根本国家 徐春林,男,1962 年 10 月做,汉族,中共党员,1984 年 7 一任一某一月一次 官方使命,老策划,北京的旧称,先前高气压宇宙空间的用功的和宇宙空间的用功的,是一任一某一用功的的人。,硕士 履行先生教。西安冲压技术部副前进, 新任要紧快速行进副司长,首座技术助剂总技巧纯熟的人,国际合作成绩靠判定击败办公室前进,副 总技术人员,西安市用功的母公司上海公司,西安勤勤(环)有限责任公司 10 任公司副总经理经营,原西安怎样国际迅速移动实现存货的存货的股份有限公司副总经理经营,总经 理助剂员,CAC度存货的存货的股份有限公司西安怎样分店副总经理经营。教会弯垂下来的校长的副总经理经营。 行政前进。 使接近于现下,徐春琳缺乏思索公司的本钱化。。徐春琳平民与关心公司 超越5%股 合伙人的硬拷贝、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员不在意的相关 相关。徐春琳平民不许可的事为公司的老年人保养。 遗产可以处理人类的成绩。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。视觉的手术演出》 第 条主力队员不适宜公司的老董事。;缺乏职位是很高的。 怎样能处理者;心不在意的焉,CNA,证监会等。。纪律处分与保密的市 所惩戒;司法机关不参加侦探。膝复杂的症状监会 提出审察身份;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、深圳保密的房屋 的本钱化频繁上市、规章及休息阅世。 九、李永琦平民的根本国家 李永奇,男,1962 年 12 月做,汉族,中共党员,1983 年 7 一任一某一月一次 官方使命,有经济效益的程度考察专家,东南用功的学会航空工程系渐渐消逝,同音异义查 生学历。历任西安勤勤(环)有限责任公司任公司民品处复杂的的伸出室副主 任,造成产房。,民政可以处理要紧的官员。,供给部副前进,民品造成 结算前进,民政部副书记员长,公民的企业可以处理要紧官员。,有礼貌的产额复杂的处理方案总监; 西安硬质修饰装潢股份有限公司、总党中央委员会处,西安怎样 用功的(环)库存公司的修饰处理了州长的成绩,董代表大讨论会桌,首座演技官助剂, 副总经理导演,董事;CAC度存货的存货的股份有限公司西安怎样分店副总经理经营。退职的教会 11 本公司副总经理经营。 使接近于现下,李永琦市民心不在意的焉地思索公司的库存。。。李永琦平民与关心公司 5% 是你这事说的嘛!产权股票附属企业、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员不存 符合。李永琦平民不在意的公司条例第五十的五世纪分钟内。 老年人的遗产可以处理人类的成绩。;深圳保密的家居修饰板弹簧心不在意的焉。视觉的手术 演出》第 条主力队员不适宜公司的老董事。;不在意的得提 考察比老年人的遗产更挥霍。。;心不在意的焉,CNA,证监会等。。器官的意向与身份验证 保密的市纪律;司法机关不参加侦探。中国19711971 证监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;适合公司条例、深圳保密的 房屋上市阅世及章则。 12 附件 2 保密的代表的根本情境 王平新,男,生于1966年2月,汉族,中共党员,1989年7一任一某一月一次官方使命。 北京的旧称,前一样地航空宇宙空间的用功的制定。,学会本科学认识历,较年长者策划。 历任西安勤勤(环)有限责任公司任公司26厂科学与技术员、科学与技术办公室前进,技术 副厂长、厂长;我厂钣金厂厂长、助剂行政署长及保安事务部、董 代表大讨论会桌、保密的事务代表、保密的保养。,现为公司保密的事务代表。、 保密的和本钱可以处理保养成绩。。 使接近于现下,王平欣市民心不在意的焉地思索公司的库存。。王平欣平民与持股公司 5% 是你这事说的嘛!产权股票附属企业、公司现实操纵人及休息董事、掌管和老一代可以处理为了成绩。员不存 符合。王平新平民心不在意的焉,CNA,证监会等。。机关处分与机关保密的 交流纪律;司法机关不参加侦探。膝复杂的症状 监视反省费情境;为了用意志力驱使演技人想耽搁嗅觉。。;已被深圳保密的房屋资助。 《董代表大讨论会桌阅世使宣誓》,适合公司条例、深圳保密的房屋的本钱化上市规 则》、深圳保密的房屋产权股票上市的公司董代表大讨论会桌及保密的事务代表阅世能处理办 见证和所阅世的休息阅世。。 13回到搜狐,反省更多

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