原加标题:CAC平坦的:第七届董事会高音部开会公报

产权股票省略:CAC平坦的 产权安全代码:000768 公报号:2017-009 CAC平坦的存货的存货的有限公司 第七届董事会高音部开会公报 公司和董事会的买到围攻都抵押权了我的真实使满足。、精确、未受损伤的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或优异的减少。 CAC平坦的存货的存货的有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会高音部会 议使活跃于 2017 年 2 月 9 电子邮件是星期天收回的。,于 2017 年 2 月 13 日在 西安市阎良区西飞酒店第六号开会室召集。董事会应列席开会。 14 名, 董事实践列席人数 10 名。何胜强装配月动差。,Li Guangxing first首长 先生列席并行使选举权权。;董事富宝馨装配因公月动差,周凯首长 先先生列席并行使选举权权。;孤独董事陈希敏装配因公月动差,书面形式付托 立董事杨是乔先先生列席并行使选举权权。;孤独董事杨乃丁装配倒闭了。 差,书面形式付托立董事李钰平鸨母替换列席并行使选举权。 公司全体的监事、某一较年长者有办理才能的人和机关负责人列席了开会。。 开会的使活跃、该顺序适合公司条例。、公司条例和董事会开会 规则的与安心法度、规章的规则。 开会由公司董事刘轩敏装配掌管。。 开会被选举权了。,队形顺风的比分: 一、称赞第七届联邦储备职业运动组织的行政办理员主席选举权动机 选举权刘轩敏装配为第七届董事会主席,从选举权日期起,任期为三。 1 年,直到董事会的现行任期呼气。。 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 二、称赞大约装设B特殊职业运动组织的行政办理员围攻的提议 董事会专门职业运动组织的行政办理员围攻的装设: (1)董事会战术职业运动组织的行政办理员 首长职业运动组织的行政办理员:刘的选民 委 员:何胜强、李光星、李守泽、贺沂、王光亚、庄仁民 (二)董事会著名的职业运动组织的行政办理员 首长职业运动组织的行政办理员:陈希敏 委 员: 杨是乔、李钰平、杨乃、刘的选民、何胜强、李光星 (三)董事会薪酬及评价职业运动组织的行政办理员 首长职业运动组织的行政办理员:杨秀云 委 员:陈希敏、杨乃 、周凯、富宝馨 (四)董事会审计职业运动组织的行政办理员 首长职业运动组织的行政办理员:李钰平 委 员:杨秀云、杨是乔、贺沂、庄仁民 前述的职业运动组织的行政办理员从选举权日期起,任期为三。年,直到董事会的现行任期呼气。。 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 三、称赞执行干练的人的提议。 依据董事长刘的选民装配著名的,何胜强装配被装设为执行干练的人。,任期自 自聘用之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 2 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 四、称赞安心较年长者有办理才能的人聘用提议 执行干练的人何胜强装配著名的,聘用李光星装配、李守泽装配、何Yi Xian 生、陈丽星装配、刚少华装配、雷艳政装配、徐春琳装配、李永琦装配是 公司副总干练的人主水道理;他被装设为公司的总会计师。。这些人的任期自装设之日起为三。 年,直到董事会的现行任期呼气。。 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 五、称赞董开会辅助的动机 依据董事长刘的选民装配著名的,聘用雷艳政装配为公司董开会辅助,任 期自自聘用之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 六、称赞公司代表的装设动机 依据董事长刘的选民装配著名的,王平欣装配被装设为公司安全的代表。, 任期自自聘用之日起三年,直到董事会的现行任期呼气。。 协定:14 票,支持:0 票,弃权:0 票。 备查文章:1、第七届董事会高音部开会比分及开会纪要 2、孤独董事的孤独微量 3 附件:一、较年长者有办理才能的人基本条款 二、安全代表的基本条款 CAC平坦的存货的存货的有限公司 董 事 会 2月14日二17 4 附件一 较年长者有办理才能的人基本条款 一、何胜强装配的基本条款 何胜强,男,1965 年 8 月结果,汉族,中共党员,1988 年 7 每月插脚 任务,谈论较年长者工程师,西北产业中学体系工程系卒业。,博士谈论 生学历。西安平坦的产业设计部副国务卿(G)、辅助, 技术向心性副首长、首长,董事、副总干练的人主水道理、总技师、执行干练的人、董事长、 党委副秘书处记、党委秘书处,原西安平坦的国际航空公司创造存货的存货的有限公司董事,中 航天平坦的存货的有限公司总技师,CAC平坦的存货的存货的有限公司总技师,CAC使惊飞 存货的存货的有限公司西安平坦的总店总技师、副总干练的人主水道理、执行干练的人、党委副秘书处 记、党委秘书处,公司靠在上面的董事、执行干练的人、党组副秘书处。 使靠近眼前,何胜强装配保留公司产权股票。 2,000 股。何胜强装配与保留人 司 持股超越5%股的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人 围攻当中缺少相干性。。何胜强装配在《第五十四的记号条目》中不在。 变为公司的较年长者干练的人。;深圳安全股票交易所底板缺少上市。 控制经营目录 条规则不变为公司的较年长者干练的人。; 缺少较年长者有办理才能的人的著名的。;缺少中国1971证监会等相干事项。 机关处分与安全交易纪律、被交易制止或光屁股认定为不充分聘用的。 养护;缺少检验传达犯罪嫌疑人在欢迎司法考察。 监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;它责任使失败信奉的主件。;适合有 停下法度、行政规章、机关规章、标准化文章、《公司条例》、深圳安全交 5 高音的光屁股发行产权股票上市规则的及安心有关规则。 二、 李光星装配基本条款 李光星,男,1962 年 6 月结果,汉族,中共党员,1984 年 8 每月插脚 任务,谈论较年长者工程师,卒业于西北产业中学,平坦的驾驭专业,硕士谈论 生学历。陕西平坦的创造公司D和解重要官职副首长、首长,总调整重要官职副首长 处长、处长,副厂长,陕西平坦的产业(包围)存货的有限公司副总干练的人主水道理、副总干练的人主水道理、 执行干练的人、董事、董事长、党委副秘书处记,CAC平坦的存货的存货的有限公司汉中平坦的分 执行干练的人、党委副秘书处记。公司靠在上面的董事、副总干练的人主水道理。 使靠近眼前,李光星装配保留公司产权股票 1,000 股。李光星装配与保留公 司 持股超越5%股的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员 缺少相干性。。李光星装配不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担 集会较年长者有办理才能的人的条款;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书 经营目录 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在 较年长者有办理才能的人著名的案。;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分 安全交易处分;缺少被司法机关记在账上的例。 中国1971证监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、《深圳 安全股票交易所上市规则的的资历请求及方法。 三、李守泽装配的基本条款 李守泽,男,1961 年 1 月结果,汉族,中共党员,1983 年 7 每月插脚 任务,谈论员,西北产业中学办理科学专业卒业,博士谈论生学历。 6 西安影响把持与救命的谈论所所长、科学与技术司副理事、总分部副 总设计师、所长辅助的、副主任,中航最重要的平坦的设计谈论院副教长、总 法度顾问,中航副总干练的人主水道理,中国1971航空产业首架平坦的设计谈论 院院长、党委副秘书处记,CAC平坦的存货的存货的有限公司研究与开发向心性执行干练的人兼党委副秘书处 记。公司靠在上面的董事、副总干练的人主水道理。 使靠近眼前,李守泽装配缺少保留该公司的存货的。。李守泽装配和持股公司 5% 前述的存货的的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员不存 在相干中。李守泽装配在《O》第第五十四的记号条中不在。 较年长者有办理才能的人的条款;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书运作 导演》第 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在得提 例被误认为是较年长者有办理才能的人。;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和证 安全交易纪律;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971 证监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、深圳安全 股票交易所上市规则的及方法细则的资历请求。 四、何Yi Xian生基本条款 贺沂,男,1964 年 11 月结果,汉族,中共党员,1986 年 7 每月插脚工 作,谈论较年长者工程师。西北产业中学空气动力的专业,中学本科 学历。陕西平坦的产业部交易部副国务卿、辅助,副总干练的人主水道 理、总会计师,CAC平坦的有限责任公司总会计师。公司靠在上面的董事、副总干练的人 干练的人、总会计师。 使靠近眼前,何Yi Xian生保留公司产权股票 5,000 股。何Yi Xian生与保留公司 7 持股超越5%股的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员 缺少相干性。。何Yi Xian生不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担 公司董事的影响;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书运作指 引》第 条规则不得担公司董事的影响;不在得著名的为较年长者 有办理才能的人的养护;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和安全交易 所惩戒;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971证监 备案境遇;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、深圳安全交 IPO规则的和方法的资历请求。 五、陈丽星装配基本条款 陈力华,男,1962 年 12 月结果,汉族,中共党员,1983 年 7 每月插脚 任务,谈论员。西北产业中学航空工程系卒业,中学本科学历。 中国1971航空首架平坦的设计副总干练的人设计师、院长辅助的、副教长、总会计师, CAC平坦的研究与开发向心性副总干练的人主水道理兼总会计师。靠在上面的公司副总干练的人裁总主水道理。 使靠近眼前,陈丽星装配未保留公司产权股票。陈丽星装配与保留公司 5% 前述的存货的的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员不 在相干中。陈丽星装配不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担 公司董事的影响;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书运作指 引》第 条规则不得担公司董事的影响;不在得著名的为较年长者 有办理才能的人的养护;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和安全交易 所惩戒;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971证监 备案境遇;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、深圳安全交 8 IPO规则的和方法的资历请求。 六、刚少华装配基本条款 刚绍华,男,1961 年 12 月结果,汉族,中共党员,1978 年 10 月参 加任务,谈论级较年长者经济专家,中央学校刊授学校卒业,大 学本科学历。Ltd西安非平坦的盛行产业公司连续处理室 首长、民品开展科首长, 创作部副首长、处长, 创造部副国务卿、辅助, 平坦的创造子公司副干练的人、装配厂厂长,执行干练的人辅助的,副总干练的人主水道理,董事,原 西安平坦的国际航空公司创造存货的存货的有限公司副总干练的人主水道理,CAC平坦的存货的存货的有限公司西 安平坦的子公司副总干练的人主水道理。靠在上面的公司副总干练的人裁总主水道理。 使靠近眼前,刚少华装配保留公司产权股票 8,800 股。刚少华装配与保留公 司 持股超越5%股的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员 缺少相干性。。刚少华装配不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担 集会较年长者有办理才能的人的条款;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书 经营目录 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在 较年长者有办理才能的人著名的案。;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分 安全交易处分;缺少被司法机关记在账上的例。 中国1971证监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、《深圳 安全股票交易所上市规则的的资历请求及方法。 七、雷艳政装配基本条款 郑雷燕,男,1965 年 2 月结果,汉族,中共党员,1986 年 7 每月插脚 9 任务,谈论较年长者工程师,西北产业中学办理工程专业卒业,硕士谈论 生学历。他担负西安平坦的产业动能办理重要官职。 首长、副局长、科长,56 厂厂长,布局部辅助,战术开展部执行干练的人,董事 会辅助,党委副秘书处记,原西安平坦的国际航空公司创造存货的存货的有限公司副总干练的人主水道理, CAC平坦的存货的存货的有限公司董开会辅助。靠在上面的公司副总干练的人裁总主水道理、董开会辅助。 使靠近眼前,雷艳政装配保留公司产权股票 1,500 股。雷艳政装配与保留公 司 持股超越5%股的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员 缺少相干性。。雷艳政装配不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担 集会较年长者有办理才能的人的条款;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书 经营目录 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在 较年长者有办理才能的人著名的案。;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分 安全交易处分;缺少被司法机关记在账上的例。 中国1971证监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;已吸引深圳安全股票交易所 董开会辅助证明,适合公司条例、深圳安全股票交易所产权股票 上市规则的、方法等资历请求。 八、徐春琳装配基本条款 徐春林,男,1962 年 10 月结果,汉族,中共党员,1984 年 7 每月插脚 任务,谈论较年长者工程师,现在称Beijing航空航天中学产业与外贸专业卒业生,硕士 谈论生学历。西安平坦的冲压技术部副首长, 新重要官职副首长,总技师辅助的总技师,国际合作创作冠词办理处处长,副 总技师,西安平坦的产业总店上海公司,西安平坦的产业(包围)有限责任公司 10 任公司副总干练的人主水道理,原西安平坦的国际航空公司创造存货的存货的有限公司副总干练的人主水道理,总经 理辅助的,CAC平坦的存货的存货的有限公司西安平坦的子公司副总干练的人主水道理。靠在上面的公司副总干练的人裁 执行干练的人。 使靠近眼前,徐春林未保留公司产权股票。徐春琳装配与保留公司 超越5%股 份的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员不在关系 相干。徐春琳装配不在《公司条例》第五十四的记号条规则不得担负公司较年长者 有办理才能的人的养护;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书运作导演》 第 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在得著名的为高 程度办理者;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和安全交易 所惩戒;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971证监会 备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、深圳安全股票交易所 产权股票上市规则的、方法等资历请求。 九、李永琦装配的基本条款 李永奇,男,1962 年 12 月结果,汉族,中共党员,1983 年 7 每月插脚 任务,谈论级较年长者经济专家,西北产业中学航空工程系卒业,硕士谈论 生学历。历任西安平坦的产业(包围)有限责任公司任公司民品处人工合成安排室副主 任,创作安排供给室,民政产生办理重要官职首长,创作供给部副首长,民品创作 办理处处长,民政部副国务卿,国民间的创作办理重要官职首长,民品人工合成办理司理事; 西安平坦的产业修饰装潢存货的存货的有限公司、党总支秘书处,西安平坦的 产业(包围)存货的有限公司使充满办理部执行干练的人,董开会辅助,执行干练的人辅助的, 副总干练的人主水道理,董事;CAC平坦的存货的存货的有限公司西安平坦的子公司副总干练的人主水道理。靠在上面的 11 本公司副总干练的人主水道理。 使靠近眼前,李永琦装配缺少保留该公司的存货的。。李永琦装配和持股公司 5% 前述的存货的的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员不存 在相干中。李永琦装配在《O》第第五十四的记号条中不在。 较年长者有办理才能的人的条款;深圳安全股票交易所底板缺少上市。司说明书运作 导演》第 条规则不变为公司的较年长者干练的人。;不在得提 例被误认为是较年长者有办理才能的人。;缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和证 安全交易纪律;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971 证监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;适合公司条例、深圳安全 股票交易所上市规则的及方法细则的资历请求。 12 附件 2 安全代表的基本条款 王平新,男,生于1966年2月,汉族,中共党员,1989年7每月插脚任务。 现在称Beijing航空航天中学平坦的创造工程专业。,中学本科学历,较年长者工程师。 历任西安平坦的产业(包围)有限责任公司任公司26厂学术语员、学术语室首长,技术 副厂长、厂长;我厂钣金厂厂长、辅助的执行干练的人兼安全事务部辅助、董 开会辅助、安全事务代表、安全法辅助,现为公司安全事务代表。、 安全和资金办理辅助。 使靠近眼前,王平欣装配缺少保留该公司的存货的。。王平欣装配和持股公司 5% 前述的存货的的使合作、公司实践把持人及安心董事、监事和较年长者有办理才能的人员不存 在相干中。王平新装配缺少中国1971证监会等相干事项。机关的处分和安全 交流纪律;缺少被司法机关记在账上的例。中国1971证 监察职业运动组织的行政办理员备案审察条款;这责任人家无诚意的临终遗言实行者。;已被深圳安全股票交易所赋予。 《董开会辅助资历证明》,适合公司条例、深圳安全股票交易所产权股票上市规 则》、深圳安全股票交易所股票上市的公司董开会辅助及安全事务代表资历办理办 法度和安心请求所请求的资历。 13回到搜狐,检查更多

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