原题名:CAC用刨刨平:首要的暂时成为搭档大会用工具通知的激励性公报

一份缩写:CAC用刨刨平 一份加密:000768 公报号:2017-007 CAC用刨刨平使产生关系有限公司 论用工具通知 2017 首要的暂时成为搭档大会的激励性公报 公司和董事会的承认身体部位都许诺了我的真实情节。、正确、达到结尾的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或大人物们降低。 CAC用刨刨平使产生关系有限公司(以下缩写“公司”)特别感应届董事会五十分之一三岁 会确定了。 2017 年 2 月 13 白昼用工具通知 2017 首要的暂时成为搭档大会。这次 暂时成为搭档大会与现场V一齐用工具通知。,现将会使关心 激励列举如下。: 一、会的基本情况 (1)成为搭档大会:2017 首要的暂时成为搭档大会 (二)成为搭档大会用工具通知人:董事会。成为搭档大会是公司的特别感应位董事。 五十分之一三岁次会确定用工具通知。。 (三)成为搭档大会适合、行政规章、一定穿戴的、 公司条例的标准化文章和规则。 (四)会日期、时期: 1。现场会时期:2017 年 2 月 13 周一(后期) 14:00; 2。电力网开票时期:经过深圳安全买卖事务处理体系开票的时期为 2017 年 2 月 13 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳安全买卖 电力网开票体系的开票时期为 2017 年 2 月 12 后期 15:00 至 2 月 13 日 1 后期 15:00 过去某一特定历史时期的的无论什么时期。 (五)用工具通知会的方式。:现场开票与电力网开票。 该公司将经过深圳安全买卖事务处理体系和INT 以电力网排队为整个的成为搭档赡养开票平台。, 成为搭档可以经过是你这么说的嘛!体系行使公认。。 相等的的公认仅仅在现场V中选择无论什么一种开票方式。,如 反复投票表决异样的公认。,列席首要的开票。。 (六)关系者: 1。成为搭档设想使产生关系的成为搭档或其代理人。 股权登记签到使流产日期为中国1971安全业协会 公司承认成为搭档在Cle深圳树枝教。 大会,并可以以书面排队付托代理人在场会和献身于投票表决,成为搭档代理人 它未必是公司的成为搭档。。 2。董事、监事和高级管理人员。 三。公司引诱的领队。 (七)安放:习近平阎良区西飞普通大众十号西飞上等旅社特别感应室会室。 二、会尊敬 (1)活动着的情况公司BOA的第七名孤独董事的选出的打手势 1。刘轩敏教员当选为公司非孤独董事; 2。何胜强当选为非孤独董事; 三。李光星教员当选为公司非孤独董事; 2 4.李守泽教员当选为公司非孤独董事; 5。ho Yi教员当选为公司非孤独董事; 6。王光亚教员当选为公司非孤独董事; 7。庄仁敏小姐当选为非孤独董事; 8。周凯教员当选为公司内部董事; 9.选出的富宝馨教员为公司内部董事的提案。 (二)活动着的情况第七届孤独董事选出的孤独董事的提议 1.选出的陈希敏教员为公司孤独董事的提案; 2.杨秀云小姐当选为公司孤独董事; 3.杨伟乔教员当选为公司孤独董事; 4。李宇平小姐当选为公司孤独董事; 5.杨乃丁教员当选为公司孤独董事。 (三)活动着的情况第七届过分的成为搭档成为搭档监事选出的的提议 1。王斌教员作为公司成为搭档监事的选出的; 2。陈昌付教员作为公司成为搭档监事的选出的。 (注: 1。仔细阐明是你这么说的嘛!打手势。 2017 年 1 月 26 日的《中国1971安全报》、《安全 巨潮信息网的有时及互相牵连公报。 2。是你这么说的嘛!提议(二)报考者的资历和孤独性 举行易货贸易复核后,没抗辩。,成为搭档大会可以举行投票表决。。 三。成为搭档大会选出的孤独董事和非孤独董事,孤独董 非孤独董事的投票表决孤独举行。。) 3 三、会登记签到法 (1)教以图案装饰:直地登记签到或邮递员、描写教 本公司不受权工具登记签到。 (二)登记签到时期:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日 每天午前 8:10-12:00,后期 14:10-18:00 (三)登记签到网站:西安市阎良区西飞小道最初的CAC用刨刨平 (四)登记签到顺序 1。集团成为搭档法定代理人持股、印有公司戳儿的营业执照 硬拷贝、法定代理人售票和自己尊严证登记签到。;付托代理人在场 的,还需求集团的代理人和出工证。。 2。成为搭档一定向成为搭档的记述卡和尊严证登记签到。;付托献身于 成为搭档的代理人还该当设想尊严证和代理人的权利。。 三。本国成为搭档可比照是你这么说的嘛!文章经过邮递员或描写举行登记签到。。(需求) 2017 年 2 月 9 后期 18:00 在服务业在前或描写到公司 四、分担者网上开票的详细操作顺序 在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳安全买卖事务处理体系和INT 开票体系(URL):)献身于开票,电力网开票的 详细操作颠换随附。 1。 五、及其他事项 (1)会的联系信息 4 联 系 人:潘 燕 联系工具:029-86833097 传 真:029-86846031 通讯地址:西安市阎良区西飞小道最初的CAC用刨刨平 邮递区号:710089 (二)成为搭档会;、运费及及其他费。 六、备查文章 特别感应届董事会五十分之一三岁次会胜利及会纪要。 附件:1.分担者网上开票的详细操作顺序 2。代理人 CAC用刨刨平使产生关系有限公司 董 事 会 2月8日二17 5 附件1 分担者网上开票的详细操作顺序 一、电力网开票顺序 (1)开票加密:360768 (二)开票缩写:中途地开票 (三)动讲和看待开票 1。竞技设定。 成为搭档大会的打手势相当于提议加密的清单。 竞技序列号 票据系统命名法 付托价钱 积聚开票制的提议 1 活动着的情况选出的董事会第七名孤独董事的提议 选出的刘选民教员为公司非孤独董事的提案 1.2 何胜强教员当选为公司非孤独董事 1.3 选出的李广兴教员为公司非孤独董事的提案 1.03 1.4 李守泽教员当选为公司非孤独董事 1.04 1.5 ho Yi教员当选为公司非孤独董事 1.05 1.6 选出的王广亚教员为公司非孤独董事的提案 1.06 1.7 庄仁敏小姐当选为公司非孤独董事 1.07 1.8 周凯教员当选为公司内部董事 1.08 1.9 选出的富宝馨教员为公司内部董事的提案 1.09 2 活动着的情况第七届孤独董事选出的的提议 选出的陈希敏教员为公司孤独董事的提案 2.2 杨秀云小姐当选为公司孤独董事 2.3 杨伟乔教员当选为公司孤独董事 2.03 2.4 李宇平小姐当选为公司孤独董事 2.04 6 2.5 杨乃丁教员当选为公司孤独董事 2.05 3 第七届成为搭档大会选出的成为搭档中西部及东部各州的县议会案 王斌教员作为公司成为搭档监事的选出的 3.01 3.2 陈昌付教员作为公司成为搭档监事的选出的 这次会采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事另选。 行,比方票据 1 非孤独董事选出的,则 代表首要的报考者, 代表第 两报考者;提议 2 孤独董事选出的,则 代表首要的报考者, 代 表第两报考者,诸如此类。 2。选出的抽签。 积聚开票打手势,填写报考者的开抽签。。公司成为搭档应 对全部竞技组的开抽签举行投票表决。,譬如,成为搭档开票的美国昆腾公司是过分的的。 有开票权的,竞技集团的选出的开票被以为白白。。如 果品与报考者争吵。,你可以开票给报考者。 0 票。 表 2 积聚开票制下的选出的开票名单 报考者开抽签 填报 给报考者 A 投 X1 票 X1 票 给报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越成为搭档无效的抽签。 每个法案的成为搭档开票投票表决列举如下。: ① 选出的非孤独董事(比方票据 1,有 9 候选者) 成为搭档设想的抽签平等的VoTi的总额。 7 成为搭档可以无私的地分派选票。 9 非孤独董事报考者,也可以在 9 位非 孤独董事报考者的恣意分派,但总抽签不得超越其抽签。。 ② 选出的孤独董事(比方票据 2,有 5 候选者) 成为搭档设想的抽签平等的VoTi的总额。 成为搭档可以无私的地分派选票。 5 孤独董事报考者,也可以在 5 位孤独 董事报考者的恣意分派,但总抽签不得超越其抽签。。 ③ 选出的成为搭档监事(比方票据 3,有 2 候选者) 成为搭档设想的抽签平等的VoTi的总额。 成为搭档可以无私的地分派选票。 2 成为搭档监事报考者,也可以在 2 态度成为搭档 监事报考者恣意分派,但总抽签不得超越其抽签。。 三。对同样的打手势的投票表决,该当是第一流的见效。。 二、经过深圳安全买卖事务处理体系开票的顺序 (1)开票时期:2017 年 2 月 13 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (二)成为搭档可以登录安全公司买卖客户开票。 三、经过深圳安全买卖网上开票体系开票顺序 (一)互联网网络开票体系开票开端开票的时期为2017年2月12后期 15:00,完毕时期为2017年2月13后期15:00。 (二)成为搭档经过电力网开票体系开票。,据深圳安全买卖 易所围攻者电力网服务业尊严身份证明事情表现出(2016年4月复习)》的规则操控身 8 份身份证明,流行深圳安全买卖数字证书或深圳一份EXC。详细的 身份证明颠换可以经过互联网网络开票体系教。 引纵队提到。 (三)因为OBTAN的成为搭档密码电文或数字证书,可登录 经深圳安全买卖委派的互联网网络花费 投票表决制投票表决。 9 附件 2 批准代理人 兹付托________________(教员/小姐)代表本公司/自己列席CAC用刨刨平使产生关系有限 公司2017首要的暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。 客户/系统命名法系统命名法: 设想使产生关系的客户数: 客户营业执照号码/一致社会信誉加密/尊严证车: 首要一份理由: 收货人姓名: 收货人营业执照号码/一致社会信誉加密/尊严证: 公司/自己对暂时打手势的投票表决看待: 序号 议 案 内 容 表 决 意 见 积聚开票准备工作案 报考者开抽签 一 活动着的情况选出的董事会第七名孤独董事的提议 1 选出的刘选民教员为公司非孤独董事的提案 2 何胜强教员当选为公司非孤独董事 3 选出的李广兴教员为公司非孤独董事的提案 4 李守泽教员当选为公司非孤独董事 5 ho Yi教员当选为公司非孤独董事 6 选出的王广亚教员为公司非孤独董事的提案 7 庄仁敏小姐当选为公司非孤独董事 8 周凯教员当选为公司内部董事 9 选出的富宝馨教员为公司内部董事的提案 二 活动着的情况第七届孤独董事选出的的提议 1 选出的陈希敏教员为公司孤独董事的提案 10 2 杨秀云小姐当选为公司孤独董事 3 杨伟乔教员当选为公司孤独董事 4 李宇平小姐当选为公司孤独董事 5 杨乃丁教员当选为公司孤独董事 三 第七届成为搭档大会选出的成为搭档中西部及东部各州的县议会案 1 王斌教员作为公司成为搭档监事的选出的 2 陈昌付教员作为公司成为搭档监事的选出的 注:1. 这次暂时成为搭档大会付托人对收货人的批准教为在“报考者开抽签”中填报 开票给报考者的抽签。。成为搭档该当以对全部竞技组的开抽签举行投票表决。,作为成为搭档 投选出的抽签超有开票权的,竞技集团的选出的开票被以为白白。。假如你不适合 报考者,你可以开票给报考者。0票。 2。付托人是集团成为搭档。,公司戳儿应覆盖戳儿。。 三。本批准书的无效期。:从签字批准书之日起到比较期完毕。 4。批准书硬拷贝或是你这么说的嘛!体式硬拷贝无效。 付托人: (署名) 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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